Les créateurs de mélangeurs de cryptomonnaies font face à des mesures de répression alors que le DOJ cible les facilitateurs du blanchiment d'argent

Conformément à l'objection du DOJ, il a été avancé que l'accusé n'avait pas fait d'effort pour mettre à jour le protocole afin d'exclure les adresses sanctionnées. Le ministère de la Justice des États-Unis ( DOJ ) a contribué à la requête visant à rejeter les accusations portées contre Roman Semenov, qui figurait sur la liste des cofondateurs de Tornario Cash. La Cour a statué que la présentation des faits pour que le jury puisse statuer à un stade précoce est une tactique utilisée par la défense. Poursuivre les mélangeurs de crypto-monnaie
Les allégations contre le co-fondateur de Tornado Cash sont présentées dans la réponse du DOJ. Ses plaideurs ont analysé pourquoi la personne est responsable des infractions reprochées. Le DOJ a contesté la description par la défense de Tornado Cash comme une application de mixage utilisée pour masquer les transactions cryptographiques qui ont commencé en 2019. Le service dispose d'un site Web dédié, d'une interface utilisateur, d'une suite de contrats intelligents et de « relais » qui rendent la transmission possible.
Le DOJ a accusé Storm et son collègue développeur Semenov d'avoir comploté le blanchiment d'argent, travaillé sans licence pour le transfert d'argent et violé les sanctions en développant Tornado Cash, un outil de mixage de crypto-monnaie. L'administration américaine accuse Lazarus Corée du Nord d'utiliser Tornado Cash comme mode de blanchiment d'argent. Fin septembre 2023, M. Storm a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été rapidement cautionné à 2 millions de dollars.
La restriction la plus pressante imposée à Storm est qu'il ne peut pas voyager sans mandat hors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de Californie. Cependant, fin mars, les avocats de Storm ont tenté de rejeter l'acte d'accusation par le biais d'une requête en rejet, suggérant que les autorités n'avaient pas de raisons d'accuser Soros d'un crime. Semenov a précisé qu'il possédait uniquement la conception du code, mais pas son fonctionnement.
Les services de mixage sous le feu des critiques
Les avocats de Semenov ont présenté Tornado Cash comme un service de mixage à but non lucratif qui n'est pas considéré comme une finance traditionnelle et ne répond pas aux critères d'une « institution financière ». Ils ont fait valoir que Storm n'avait pas les contrôles et ne savait pas si le groupe Lazarus et d'autres criminels masquant leur identité pouvaient utiliser le service. L’accusation a durement affirmé que Storn était responsable de l’exploitation de la crypto-monnaie. Cela donne l’impression que le gouvernement américain met en garde davantage contre la menace des mélangeurs cryptographiques.
Le 24 avril, Keonne Rodriguez, fondateur et PDG de Samourai Wallet, un mélangeur de crypto-monnaie, et son directeur de la technologie, William Hill, ont été arrêtés et accusés de complot en vue de blanchir de l'argent. La peine maximale est de 20 ans et la peine maximale pour complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence est de 5 ans. Avec la dernière arrestation des fondateurs de Samourai Wallet, Ki Young Ju, PDG de la société de traçage de crypto-monnaie CryptoQuant, a suscité une discussion selon laquelle le mélange de services n'est en grande partie pas lié au crime.