Le différend entre Binance et la SEC s'intensifie concernant la production de preuves

Dans la confrontation juridique en cours entre Binance et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, de récents documents judiciaires ont mis en évidence une escalade significative. Le différend porte sur la production de preuves et les dépositions de témoins, les deux parties présentant des positions contrastées sur la portée et la nature de l'enquête.

Intensification de la bataille juridique concernant la découverte

La SEC a étudié rigoureusement les preuves de Binance dans une affaire qui a soulevé des questions critiques sur la gestion des actifs des clients par l'échange cryptographique. Selon un rapport de situation conjoint déposé le 25 janvier, la SEC allègue que BAM Trading Services, la société mère de Binance.US, n'a pas pleinement répondu à ses demandes d'informations. Cela comprend des enquêtes détaillées sur la conservation et la liquidité des actifs, motivées par des craintes selon lesquelles Binance.US aurait pu disposer de mécanismes de contrôle non divulgués sur les fonds des clients, semblables à ceux découverts dans le scandale FTX.

Les avocats de BAM soutiennent toutefois que la société a respecté toutes les exigences en matière de production de documents, comme l'exige l'ordonnance sur consentement et la demande de recouvrement accéléré. Ils soutiennent que l'approche de la SEC, y compris son ordonnance d'interdiction temporaire (TRO) et les méthodes de découverte accélérée, a indûment imposé un fardeau à BAM.

L'ordonnance par consentement, un cadre juridique régissant l'enquête de la SEC, est désormais un point de discorde. BAM affirme que la SEC outrepasse les termes convenus, en étendant son enquête au-delà de la sécurité et de la comptabilité des actifs des clients pour inclure un examen approfondi des politiques et pratiques de conservation de BAM.

Binance conteste les demandes d'examen de témoins de la SEC

Un aspect important du différend concerne l’interrogatoire de témoins clés. Le rapport mentionne des demandes de dépositions en cours de la part de l'ancien PDG et directeur financier de BAM, probablement de Brian Shroder et Jasmine Lee. La position de BAM est que des dépositions supplémentaires de la part de son personnel actuel ou ancien ne sont pas justifiées, citant le fait que la SEC a déposé de nombreux témoins au cours de la phase de découverte accélérée.

L’examen potentiel du co-fondateur de Binance, Changpeng Zhao, est une autre question controversée. Des désaccords persistent concernant les détails de la déposition de Zhao, tels que sa portée, son calendrier et son lieu. Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG de Binance en novembre 2023 à la suite d'un accord de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains, bénéficie actuellement d'une obligation de 175 millions de dollars aux États-Unis. Sa condamnation est prévue pour le 23 février 2024, ce qui ajoute encore à la complexité de l'affaire.

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