Le DOJ affirme que Roman Semenov a fait bien plus que simplement écrire du code en réponse à la requête en non-lieu de la défense

Les procureurs du gouvernement, dans une nouvelle requête de 111 pages, ont répondu à la requête du cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, visant à rejeter les accusations de complot et de blanchiment d'argent portées contre lui.
Semenov, qui a été inculpé aux côtés de son co-fondateur Roman Storm, toujours en liberté, fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et à un chef d'accusation de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale, qui sont chacun passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison., ainsi qu'une accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.
Alors que les investisseurs en cryptographie et les groupes industriels se sont ralliés à l'aide de Semenov, collectant des fonds pour sa défense juridique et déposant des mémoires d'amicus à l'appui de la requête de Semenov visant à rejeter les accusations, les procureurs du gouvernement dirigés par le procureur américain pour le district sud de New York, Damian Williams, dans leur En réponse, dire que qualifier le crime de Semenov de simple écriture de code obscurcit son rôle dans la promotion et le maintien de Tornado Cash, même s'il savait qu'il était utilisé pour blanchir les produits illicites des piratages.

Tornado était une « entreprise commerciale »

"L'acte d'accusation allègue clairement que le service Tornado Cash était une entreprise commerciale à but lucratif ou financier. gain et que le défendeur lui-même a profité de son exploitation grâce à son contrôle, avec d'autres, des composants clés du service intégré Tornado Cash", indique la requête.
Par exemple, s'il est vrai qu'il était possible d'accéder directement aux contrats intelligents alimentant Tornado, l'acte d'accusation le reconnaît, la plupart des utilisateurs utilisaient simplement l'interface native et 98 % des utilisateurs utilisaient le réseau de relais facultatif, qui était mis en place et exploité par les relais. manuellement sur la liste blanche par les co-fondateurs de Tornado jusqu'en mars 2022. Alors que la motion de Semenov contestait la qualification de Tornado comme une entreprise de transfert d'argent, les procureurs soutiennent le contraire, écrivant "... le service Tornado Cash a provoqué toutes ces actions derrière le scènes et sans aucune autre action de la part du client. Au sens ordinaire du terme, le service Tornado Cash transférait des fonds lorsqu'il exécutait les dépôts et les retraits des clients de cette manière.
D'autres mesures prises par Semenov et Storm pour maintenir Tornado en fonctionnement comprenaient des paiements pour héberger le site, le paiement de l'essence pour les transactions blockchain, le « refus » de mettre en œuvre des programmes anti-blanchiment d'argent appropriés, la maintenance du réseau de relais et le développement de nouvelles fonctionnalités pour maintenir le service. anonyme. Puisqu'ils ont effectué ces actions après avoir appris que Tornado était utilisé pour blanchir les produits de plusieurs piratages informatiques importants, le gouvernement allègue que ces actions font partie du complot accusé dans l'acte d'accusation.
Le gouvernement montre que Semenov avait connaissance d'un comportement juridiquement risqué dans son propre aveu : « Le 14 avril 2022, le jour où l'acte d'accusation allègue que le complot visant à violer l'IEEPA a commencé, l'accusé a envoyé aux autres fondateurs de Tornado Cash un lien vers un article de presse sur l'attribution par le FBI du piratage Ronin au groupe Lazarus. Dans le message, que l'accusé a envoyé alors qu'il était pleinement conscient que le service Tornado Cash blanchissait les produits du piratage Ronin, l'accusé a écrit : « les gars, nous sommes foutus. ""
Bien que les développeurs de Tornado Cash aient mis en œuvre une modification de l'interface utilisateur pour éliminer les portefeuilles sanctionnés par l'OFAC, l'acte d'accusation allègue que cette action n'était pas suffisante pour empêcher les activités illicites de Lazarus, bien que l'acte d'accusation n'explique pas exactement quelles actions les développeurs auraient pu prendre pour arrêter le contrats intelligents immuables qui composent Tornado.
"Même s'ils savaient que la modification de l'assurance-chômage serait inefficace, ils ont fait des déclarations publiques suggérant qu'ils respectaient la loi", indique l'acte d'accusation. "Puis, malgré l'obtention de la confirmation que le changement d'assurance-chômage était inefficace, le défendeur et les fondateurs de Tornado Cash n'ont pris aucune autre mesure pour empêcher le groupe Lazarus d'utiliser le service Tornado Cash pour blanchir des fonds et échapper aux sanctions, dont ils savaient qu'elles étaient en cours."

Pas seulement écrire du code

Alors que les groupes de défense des crypto-monnaies visent à présenter cette affaire comme une menace à la liberté d'écrire du code en ligne, les procureurs du gouvernement affirment qu'ils poursuivent une affaire plus restreinte, écrivant : « Le gouvernement n'a pas inculpé l'accusé d'un crime impliquant uniquement l'écriture de code ou maintenir un site Web. Les procureurs soutiennent dans le dossier que cette affaire "... ne pose pas la question de savoir quelles circonstances, le cas échéant, donneraient lieu à une responsabilité pénale pour un accusé dont le seul comportement consistait à écrire du code pour des contrats intelligents qui ont ensuite été déployés sur Ethereum. blockchain."
Mais "le succès même du service Tornado Cash dans le blanchiment d'énormes quantités de produits du crime montre la nécessité de restrictions", affirment les procureurs du gouvernement. En fait, l’acte d’accusation donne une image de ce succès, sous la forme de 2,7 millions de dollars de bénéfices de Tornado, que Semenov aurait transférés dans des portefeuilles froids qui n’ont toujours pas été identifiés. Semenov a également accédé à Binance en utilisant un VPN et un compte sous une fausse identité pour encaisser d'autres produits de Tornado Cash, selon la requête.
Juger les actions de Semenov comme étant légales simplement parce qu'elles impliquaient l'écriture de code informatique "... saperait l'application non seulement du droit pénal, mais aussi de tous les efforts de réglementation qui traitent des comportements utilisant des ordinateurs ou ayant lieu sur Internet", ont écrit les procureurs.

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