Le DOJ rejette Sullivan & Cromwell et choisit la FRA pour la surveillance de Binance

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Le ministère américain de la Justice (DOJ) a choisi Forensic Risk Alliance (FRA) pour la surveillance de trois ans de Binance par rapport au favori initial Sullivan & Cromwell (S&C), a rapporté aujourd'hui BNB Bloomberg.
Il s'agit d'une exigence de l'accord de plaidoyer de Binance en novembre pour violation des réglementations sur le blanchiment d'argent et des sanctions commerciales. Binance a également accepté une amende de 4,3 milliards de dollars, et le PDG Changpeng Zhao a démissionné et a été condamné à quatre mois de prison.
Le rôle de la FRA consistera à examiner les opérations internes de Binance pour garantir leur conformité et à communiquer les résultats au gouvernement. Le cabinet a un historique de missions similaires, notamment du conseil pour Gunvor SA lors de son règlement de 660 millions de dollars avec le DOJ.
La sélection de la FRA plutôt que de Sullivan & Cromwell, un prestigieux cabinet d'avocats de Wall Street, marque un changement par rapport au résultat attendu. L'entreprise a d'abord été envisagée pour le rôle, mais a finalement été rejetée. Cela est probablement dû à leurs travaux antérieurs sur FTX, l'échange cryptographique rival de Binance qui a fait faillite en novembre 2022.
Sullivan & Cromwell a été critiqué par les investisseurs de FTX pour son implication dans l'entreprise. Un groupe d'investisseurs de FTX, qui a intenté une action en justice contre la société en février, a affirmé que la société avait sciemment fourni des services ou une assistance qui permettaient ou facilitaient directement les activités frauduleuses de FTX.
Cette semaine, FTX a dévoilé un nouveau plan visant à rembourser au moins 118 % des créances reconnues à 98 % de ses créanciers. Le plan de réorganisation, soumis à l'approbation du tribunal des faillites, a été rejeté par Sunil Kavuri, qui représente le plus grand groupe de créanciers de FTX. Il a fait valoir que les remboursements devraient refléter les prix actuels des actifs sur le marché, et non leur valeur au moment de la faillite de FTX.
Kavuri a également cité les relations antérieures de S&C avec la bourse. Il s'oppose à l'inclusion d'une clause de disculpation qui protégerait S&C contre les poursuites liées à une mauvaise conduite.
Le choix du DOJ de FRA pour la surveillance de Binance a été bien accueilli par les personnes touchées par l'effondrement de FTX, Kavuri déclarant : « La vérité prévaut ».

Nous avons demandé à @TheJusticeDept et au juge Kaplan de demander des comptes aux co-conspirateurs lors de la condamnation du SBF

Sullivan et Cromwell étaient les principaux responsables de la surveillance de Binance

Le DOJ a maintenant choisi Forensic Risk Alliance pour surveiller Binance

Bravo à chaque client FTX pour tout l'impact sur les victimes… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3

– Sunil (Champion des créanciers FTX) (@sunil_trades) 10 mai 2024

Cependant, le rapport indique que S&C pourrait toujours être nommé contrôleur de Binance par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor.

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