Une enquête est ouverte aux États-Unis sur un détournement de 40 millions de dollars en crypto-monnaie par le fils d'un entrepreneur
Des membres du gouvernement américain sont en train d’enquêter sur des allégations de vol concernant plus de 40 millions de dollars de crypto-monnaie saisis par les forces de l'ordre. Ces fonds auraient été détournés via un accès interne, impliquant un entrepreneur fédéral. Les autorités examinent les activités d'un individu lié à la société engagée pour gérer ces actifs numériques.
L'US Marshals Service enquête sur le siphonnage d'actifs numériques
Le US Marshals Service (USMS) a confirmé qu'il menait une enquête sur des allégations selon lesquelles plus de 40 millions de dollars d'actifs numériques confisqués auraient été volés. L'affaire concerne la société Command Services & Support (CMDSS), basée en Virginie, qui a été engagée par l'USMS pour gérer certaines catégories de crypto-monnaies saisies.
L'enquêteur spécialisé en blockchain, ZachXBT, accuse John « Lick » Daghita, fils du président et directeur général du CMDSS, Dean Daghita, d'avoir obtenu un accès non autorisé aux portefeuilles contenant ces actifs. ZachXBT a déclaré avoir signalé cette activité suspecte aux autorités et lié plusieurs adresses à des fonds contrôlés par l’USMS.
Les détails révélateurs du vol présumé
Les accusations ont émergé suite à une dispute enregistrée dans un chat privé sur Telegram. Selon ZachXBT, John Daghita aurait partagé son écran montrant un portefeuille avec des millions de dollars et prouvé sa capacité à déplacer des fonds en temps réel.
Une analyse ultérieure a établi que ces portefeuilles étaient liés à des actifs saisis par le gouvernement américain lors d'opérations précédentes notables. ZachXBT a écrit : « Rencontrez l'acteur menaçant John (Lick), qui a été surpris en train de manipuler 23 millions de dollars dans une adresse directement liée à plus de 90 millions de dollars volés au gouvernement américain ».
La société CMDSS avait remporté son contrat avec l’USMS en octobre 2024 pour aider à la gestion et élimination des crypto-actifs confisqués, y compris ceux associés au piratage Bitfinex de 2016.
Accès illégal et mouvements financiers suspects
ZachXBT s'interroge toujours sur la manière dont John Daghita aurait pu accéder aux portefeuilles concernés. Un portefeuille attribué à Daghita contenait près de 12 540 éthers, évalués récemment à environ 36 millions de dollars. Il est allégué que ce dernier aurait transféré une petite somme vers une adresse contrôlée par le gouvernement.
D'après les analyses effectuées, environ 20 millions de dollars auraient été retirés des portefeuilles liés à l’USMS en octobre 2024 ; bien que la majorité ait été restituée rapidement, quelque chose comme 700 000 dollars reste introuvable.ZachXBT estime que les vols pourraient dépasser largement les 90 millions de dollars, si on considère diverses autres activités observées jusqu'à fin 2025.
Préoccupations croissantes concernant la sécurité des bitcoins
Cet incident soulève sérieusement la question sécuritaire autour du stock croissant d'actifs numériques saisis par le gouvernement américain. Actuellement, celui-ci pourrait contrôler entre **198 000 BTC et plus de 300 000 BTC**, représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars au prix actuel.Selon bitcointreasuries.net, le montant exact détenu est estimé à 328 372 bitcoins, soit environ 29 milliards de dólares.Cette controverse arrive dans un contexte où il existe déjà eu des préoccupations concernant le traitement inapproprié des bitcoins confisqués liés aux affaires judiciaires récentes. Bien que certains responsables aient nié toute vente inappropriée, le manque d’informations publiques claires continue susciter le scepticisme parmi les observateurs du marché.
