Qui est John Daghita ? Il est impliqué dans la réclamation d'un vol de crypto-monnaie de 40 millions de dollars par le gouvernement américain.

ZachXBT accuse John Daghita, fils d’un PDG de garde, d’avoir volé des millions en crypto-monnaies dans des portefeuilles liés au gouvernement américain. Cette allégation met en lumière les faiblesses du système de garde des cryptomonnaies. Alors que le marché reste influencé par des facteurs macroéconomiques, l’affaire soulève des questions sur la sécurité des actifs numériques.

Dans une enquête menée par ZachXBT, il est allégué qu'un individu connu sous le nom de « Lick », identifié comme John Daghita, aurait siphonné des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaies provenant de portefeuilles associés au gouvernement américain et ayant trait aux fonds Bitfinex d'une saisie effectuée en 2016. Les traces en chaîne indiqueraient qu'environ 24,9 millions de dollars ont quitté un portefeuille contrôlé par les États-Unis en mars 2024, ainsi que plus de 90 millions de dollars liés à des flux illicites présumés. Cette situation entraîne un examen approfondi du sous-traitant CMDSS et des pratiques fédérales concernant la garde sécurisée des cryptomonnaies, même si les prix du Bitcoin, Ethereum et Solana fluctuent principalement selon les tendances économiques globales.

ZachXBT révèle une allégation majeure

Dans un fil détaillé sur Twitter documentant ses conclusions, ZachXBT a affirmé que John Daghita avait réussi à voler « des dizaines de millions de dollars » depuis divers portefeuilles liés au gouvernement américain. Il a précisé que Daghita était le fils de Dean Daghita, président et directeur général de Command Services & Support (CMDSS), une entreprise engagée par le US Marshals Service pour gérer les actifs numériques saisis qui nécessitent une solution spécifique pour leur garde.

Des traces révélatrices établissent un lien avec Bitfinex

D’après les analyses effectuées par ZachXBT, ces fonds compromis étaient connectés aux actifs saisis lors du piratage Bitfinex survenu en 2016. Un portefeuille aurait reçu « 24,9 millions de dollars » d’un compte contrôlé par le gouvernement américain en mars 2024. Une enquête antérieure datant du 23 janvier soutiendrait cette accusation, associant Lick à plus de « 90 millions de dollars » d’activités illégales liées à la crypto-monnaie via un réseau d'adresses associées aux portefeuilles gouvernementaux.

Un conflit sur Telegram dévoile davantage l'affaire

L’enquête s’est intensifiée suite à une dispute animée sur Telegram entre plusieurs individus cherchant à démontrer qu’ils possédaient d'importants soldes dans leurs portefeuilles respectifs. Au cours cet échange tumultueux, ZachXBT a révélé que Lick avait partagé son écran montrant un portefeuille Exodus contenant environ « 2,3 millions de dollars », avant d’effectuer un transfert direct d’environ « 6,7 millions de dollars en éther ». Ce processus aurait permis à Lick d’accumuler près « de 23 millions » dans un seul portefeuille identifiable jusqu’à l’adresse liée au gouvernement américain.

Le CMDSS face à des critiques croissantes et risques systémiques

La société CMDSS a déjà été sous le feu des critiques : son concurrent Wave Digital Assets avait déposé une protestation auprès du Government Accountability Office (GAO), arguant que CMDSS manquait certains registres essentiels tout en soulevant des inquiétudes quant aux conflits potentiels impliquant un ancien responsable du Marshals Service. Bien que cette protestation ait été rejetée par le GAO ultérieurement ; cependant, cela ne fait qu’ajouter aux préoccupations générales relatives à la gestion sécurisée dans ce secteur émergent.Par ailleurs, selon CoinDesk ,le Marshals Service éprouve également des difficultés pour réconcilier ses avoirs numériques saisis ; rapportant que ces adresses auraient reçu près « de 154 milliards » pendant l’année 2025, marquant une hausse significative comparativement aux années précédentes, renforçant ainsi les craintes concernant la sécurité autour des cryptomonnaies gérées au niveau fédéral.

Les fluctuations actuelles du marché pourraient influencer l'affaire

Ce vol potentiel survient alors même que le marché mondial continue d’être dominé par Bitcoin qui se négocie actuellement entre 87 700 et 87 900 euros, affichant une légère baisse proche de 1 % depuis les dernières vingt-quatre heures avec environ 40 milliards échangés quotidiennement.D’autre part Ethereum oscille entre 3 150 et 3 200 euros, enregistrant gains autour *de +3 %*, tandis que Solana évolue autour *de151 euros* après avoir chuté temporairement près *de -2 %*. Ces mouvements traduisent plutôt encore aujourd'hui comment ces valeurs restent davantage influencées par divers facteurs économiques globaux plutôt qu’une réaction directe face aux problèmes isolés tels celui-ci concernant la sécurité dans leur gestion respective.