Les escroqueries cryptographiques sont endémiques en Russie, prévient la Banque centrale
La Banque centrale de Russie a mis en garde contre le nombre croissant de fraudes financières utilisant les crypto-monnaies pour attirer des victimes ou recevoir des paiements. La banque centrale a déclaré qu'en 2023, presque tous les systèmes pyramidaux et les courtiers illégaux qu'elle a détectés impliquaient d'une manière ou d'une autre la cryptographie.
Le rapport de la Banque centrale de Russie définit les systèmes pyramidaux comme des « faux projets d'investissement », principalement en ligne, se propageant via Telegram et les réseaux sociaux. En 2023, il a identifié 5 733 entités montrant des signes d'activités illégales, dont 2 944 étaient des systèmes pyramidaux. Cela représente une augmentation de 927 par rapport à l'année précédente.
Le rapport indique que près de 1 500 systèmes acceptent les paiements d'actifs numériques – le mode de paiement le plus courant parmi ceux découverts par la banque et que le nombre d'acteurs illégaux du marché financier utilisant des thèmes cryptographiques est en augmentation.
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Parallèlement aux systèmes pyramidaux, les courtiers illégaux favorisent également grandement les actifs numériques. Ces entités proposaient des investissements dans des jetons frauduleux ou acceptaient des paiements en monnaie virtuelle sans licence ni enregistrement, ignorant les exigences légales imposées aux intermédiaires financiers.
La Banque centrale a travaillé avec le Service fédéral antimonopole et le censeur d'Internet Roskomnadzor pour bloquer plus de 11 200 sites Web d'acteurs illégaux des marchés financiers et d'opérateurs de systèmes pyramidaux.
Les escroqueries mondiales en matière de cryptographie chutent, mais les violations des sanctions augmentent
Alors que la fraude liée à la cryptographie a augmenté en Russie, les tendances mondiales ont évolué dans l'autre sens. Le groupe de recherche américain sur les systèmes pyramidaux Ponzi Tracker a découvert que la part des programmes d'investissement frauduleux impliquant de manière significative la cryptographie est passée de plus de 25% en 2022 à environ 15% en 2023.
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De même, Chainalysis a montré que les revenus mondiaux provenant des escroqueries cryptographiques ont chuté de 29,2% d'une année sur l'autre, dans le cadre d'une baisse globale de la criminalité cryptographique. Toutefois, les violations des sanctions constituent l'une des rares catégories de délits à augmenter en 2023 – les entités russes étant à l'origine d'une grande partie de ces activités illégales.
Tout en avertissant le public des risques d'escroquerie cryptographique, le gouvernement russe a également pris des mesures pour lutter globalement contre la criminalité financière. En 2023, la Banque centrale a engagé plus de 125 procédures pénales et 620 procédures administratives contre des fraudeurs présumés.
La Banque centrale a exhorté le public à être vigilant et prudent quant aux offres financières impliquant des actifs numériques ou promettant des rendements élevés. Il conseille de vérifier la légitimité et la réputation de toute entité financière avant d'effectuer des transactions.
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