États-Unis : 45 nouvelles entités liées au présumé empire d'escroquerie crypto Prince Group sont sanctionnées

Une nouvelle série de sanctions américaines

L’annonce a été faite jeudi par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Selon le Trésor, ces désignations visent des sociétés offshore, des prête-noms et des administrateurs ayant aidé des dirigeants de Prince Group à dissimuler des actifs et à contourner des sanctions déjà imposées en octobre 2025 et juin 2026.

« Les syndicats de cyberescroquerie continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines tout en s’appuyant sur des réseaux commerciaux internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Le Trésor présente Prince Group comme responsable de centres de fraude recourant à des travailleurs victimes de trafic d’êtres humains pour escroquer des victimes via des arnaques à l’investissement crypto et des escroqueries sentimentales.

Parmi les personnes sanctionnées figure Qiu Yong, que le Trésor dit chargé de contrôler un réseau de sociétés des îles Vierges britanniques et de Hong Kong pour le compte de Prince Group, dont des sociétés de prêt et des entreprises viticoles. Il aurait aussi travaillé pour une société contrôlée par Chen Zhi, le président du groupe. Son assistante personnelle, Zhao Mengyao, a également été désignée.

OFAC a aussi ciblé deux personnes présentées comme détenant des biens pour, ou dirigeant des sociétés avec, Chen Bo, un dirigeant de Prince Group sanctionné en juin. Il s’agit de son épouse, He Yujing, à qui Chen Bo aurait transféré la propriété de son manoir à Tokyo après les sanctions d’octobre 2025, selon le Trésor, et de Visal Pang, qui contrôle 11 sociétés cambodgiennes actives dans la construction, la logistique, un hôtel et une « super app ».

Des actifs, des sociétés et un réseau de fraude

Onze sociétés encore contrôlées par Chen Bo ont aussi été sanctionnées, parmi lesquelles Prince International Airlines et CB General Insurance. D’autres entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie ont été visées en raison de leurs liens avec Dai An, associé de Prince Group, ainsi qu’une société média singapourienne appartenant à Thet Li, présenté comme le chef financier supposé du groupe.

Le Trésor a également désigné Chui Kok Wa, ressortissant malaisien basé à Madagascar, accusé d’avoir dirigé un réseau d’arnaqueurs utilisant la crypto et d’autres technologies pour soutirer plus de 400,000 dollars à des Américains.

Les États-Unis cherchent par ailleurs à confisquer environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au Prince Group. Les autorités britanniques ont, elles, gelé le penthouse londonien de Thet Li, selon Decrypt le mois dernier.

Chen Zhi a été arrêté au Cambodge en janvier avec deux autres ressortissants chinois, puis extradé vers la Chine, où les médias d’État l’ont présenté comme le chef d’un vaste réseau transfrontalier de jeux d’argent et de fraude, selon la BBC. Le Cambodge, qui lui avait retiré sa citoyenneté le mois précédent, a aussi placé Prince Bank en liquidation.

L’opération de jeudi a été coordonnée avec le FBI, la Scam Center Strike Force du département de la Justice, le bureau du procureur des États-Unis pour le district d’Alaska, ainsi qu’avec l’aide des autorités des îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni.