États-Unis : le Trésor sanctionne 45 nouvelles cibles liées au réseau d'entreprises de Prince Group

Un nouveau train de sanctions contre Prince Group

Selon le communiqué du Trésor, les 41 entités sont des véhicules financiers répartis entre les Îles Vierges britanniques, Hong Kong, le Cambodge, Singapour, Maurice et la Malaisie. Washington affirme que Prince Group a généré des milliards de dollars grâce à des fraudes en ligne, notamment des escroqueries à l’investissement en actifs numériques et des arnaques sentimentales, souvent menées depuis des complexes en Asie du Sud-Est utilisant des travailleurs victimes de traite et de coercition.

Le groupe a nié les accusations. Le Trésor précise que les nouvelles désignations s’inscrivent dans la continuité de sanctions imposées en octobre 2025 et en juin 2026.

Quatre personnes visées

Les quatre personnes sanctionnées sont Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing et Visal Pang. Le Trésor dit que Qiu Yong contrôle, pour le compte de Prince Group, un réseau de sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong, dont des activités de prêt d’argent et de vin, et qu’il a travaillé pour une société contrôlée par Chen Zhi, président de Prince Group.

Treasure says Zhao Mengyao sert d’assistante personnelle à Qiu Yong et agit comme secrétaire et co-directrice de plusieurs sociétés de Hong Kong qu’il contrôle finalement. He Yujing est l’épouse de Chen Bo, cadre de Prince Group déjà désigné par les États-Unis le 23 juin 2026. Le Trésor affirme que Chen Bo lui a transféré la propriété de son manoir de Tokyo après les sanctions d’octobre 2025.

Visal Pang contrôle 11 sociétés cambodgiennes actives dans la construction, la logistique, un hôtel et ce que le Trésor appelle une « super app », plusieurs étant cogérées avec Chen Bo. Le communiqué précise aussi que 11 sociétés encore contrôlées par Chen Bo ont été sanctionnées, dont Prince International Airlines et CB General Insurance.

Coordination avec les autorités américaines

Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a déclaré que les réseaux d’escroquerie en ligne « continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines tout en s’appuyant sur des réseaux commerciaux internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites ». L’action du 5 novembre a été coordonnée avec le FBI, la Justice Department’s Scam Center Strike Force — qui fait état de 580 millions de dollars de crypto saisis et gelés — et le bureau du procureur fédéral pour le district d’Alaska.

Le Trésor mentionne aussi l’appui des autorités des Îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni. En septembre, le Financial Crimes Enforcement Network avait signalé environ 12,7 milliards de dollars d’activité financière liés à des soupçons d’escroqueries à l’investissement en cryptoactifs, principalement associées à des complexes d’arnaque en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, l’OFAC a désigné séparément Chui Kok Wa, un ressortissant malaisien basé à Madagascar, que l’agence accuse d’avoir dirigé un réseau ayant escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars en actifs numériques via de faux projets NFT. Les poursuites du département de la Justice dans la même vague d’action évoquent environ 516 695 dollars volés à 74 portefeuilles crypto appartenant à quelque 800 victimes.

Les désignations bloquent les biens des personnes visées aux États-Unis et imposent une notification à l’OFAC. Les entités détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également gelées en vertu de la règle de propriété de l’agence.