Des fonds américains détournés transfèrent 0,6767 ETH à ZachXBT

Chapeau : ZachXBT, enquêteur blockchain, a reçu 0,6767 ETH d'une valeur d'environ 2 000 $ provenant de fonds volés du gouvernement américain. Ce transfert, effectué le 26 janvier 2026, est lié à un acteur menaçant connu sous le nom de John Daghita. ZachXBT prévoit de retourner les fonds à une adresse officielle du gouvernement.

Transfert de 0,6767 ETH vers un portefeuille public

Le 26 janvier 2026, l'enquêteur en blockchain ZachXBT a révélé qu'il avait reçu 0,6767 ETH dans son portefeuille public. Selon le site Cointelegraph, cette quantité d'éther était évaluée à environ 2 000 dollars au moment du transfert.

ZachXBT a déclaré que les fonds avaient été envoyés par un individu utilisant le nom de John Daghita, également connu sous les pseudonymes « John » et « Lick ». Ce transfert s'est produit sans contact ni consentement préalable. Il a précisé que la transaction faisait partie d'un litige en ligne impliquant des individus liés à des activités de cybercriminalité.

L'enquêteur a décrit ce transfert comme une tentative montrant l'accès aux fonds pendant un conflit. Il a souligné que ces éthers provenaient directement de fonds volés du gouvernement américain et ont été associés à des violations antérieures des portefeuilles gouvernementaux.

ZachXBT n'a pas l'intention de conserver ces fonds et prévoit plutôt de transférer les 0,6767 ETH à une adresse officielle saisie par le gouvernement américain après avoir complété les démarches nécessaires.

Litige « bande pour bande » et exposition du portefeuille

Ce transfert fait suite à un différend enregistré lors d'une discussion sur Telegram, où deux personnes connues dans la communauté de la cybercriminalité ont échangé sur leur domination financière. Cet échange est communément appelé « groupe pour groupe », où chaque participant montre le solde de son portefeuille pour prouver son contrôle sur des sommes importantes en crypto-monnaie.

Durant cet échange, l'individu surnommé « Lick » a partagé son écran avec le groupe, affichant une interface du portefeuille Exodus pendant qu'il parlait. Le partage montrait une adresse blockchain contenant environ 2,3 millions de dollars au moment du litige.

Ces démonstrations visuelles ont permis aux enquêteurs d'analyser plus facilement l'activité liée à la blockchain grâce aux captures d'écran partagées dans la discussion.

Lien vers une violation antérieure du portefeuille du gouvernement

Selon ZachXBT, l'adresse ayant reçu les fonds avait précédemment obtenu environ 24,9 millions de dollars en mars 2024 provenant d'un portefeuille lié au gouvernement américain. Ces actifs étaient issus d’enquêtes criminelles antérieures concernant des saisies réalisées par ce dernier.

Les données sur la blockchain montrent que ces fonds proviennent des portefeuilles liés à la saisie résultant du piratage signé par Bitfinex. En octobre 2024 déjà, ZachXBT avait signalé des mouvements suspects concernant ces mêmes portefeuilles lorsqu'environ 20 millions de dollars avaient été transférés rapidement depuis ceux-ci sans explications claires publiques.

Bien que la plupart des sommes aient été restituées dans les heures suivant leur départ initiales, notamment via des échanges instantanés, il reste environ 700 000 dollars non récupérés qui sont devenus difficiles à tracer en raison des transactions rapides effectuées via services peu transparents.

Dans cette affaire complexe mêlant cryptomonnaies et cybercriminalité mondiale, ZachXBT continue ses investigations tout en restant transparent quant aux actions entreprises face aux enjeux soulevés par ces transferts frauduleux.