Des fraudeurs basés au Myanmar ont utilisé les jetons Tether pour escroquer 100 millions de dollars
Une entreprise chinoise a détourné plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie dans deux portefeuilles numériques
L'utilisation illicite de Tether soulève des préoccupations réglementaires et pousse la plateforme à coopérer avec les autorités pour lutter contre les escroqueries
Une révélation alarmante indique qu’en deux ans, une seule entreprise basée au Myanmar aurait escroqué des gens de 100 millions de dollars. La découverte surprise a été divulguée par Chainalysis, une société d'analyse cryptographique, et International Justice Mission, un groupe anti-esclavagiste américain, selon FT.
Selon Chainalysis, Tether – l’une des plus grandes plateformes mondiales de crypto-monnaie – a été impliquée dans des escroqueries de « boucherie de porcs ». De plus, des paiements ont été effectués par des jetons Tether à une entreprise dont le siège est situé dans un complexe appelé KK Park, dans l'est du Myanmar. Ces fonds ont été envoyés par des familles de travailleurs victimes de trafic qui n'avaient d'autre choix que de payer une rançon pour leur libération.
a déclaré Eric Heintz, analyste mondial chez Mission Justice Internationale
La crypto-monnaie alimente l’expansion du marché noir
Selon l’analyse, une entreprise chinoise a réussi à siroter plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie dans seulement deux portefeuilles numériques. Selon Jackie Koven, responsable du renseignement sur les cybermenaces chez Chainalysis, cela témoigne de la manière dont les actifs numériques sont utilisés par des acteurs malveillants pour alimenter un marché noir en expansion.
Les jetons de Tether sont utilisés par les criminels comme moyen de transfert d'argent international pour acheter des dollars américains. Koven a ajouté : « Cette affaire est tellement illustrative de ce qui se passe ; c'est juste une vignette de ce qui se passe à plus grande échelle. Chainalysis et IJM n'ont pas mentionné le nom de China Company pour sauver les victimes chinoises de la traite des êtres humains.
L'utilisation illicite de Tether suscite des préoccupations réglementaires
Les conclusions de KK Park devraient accroître la pression sur Tether, qui gère près de 100 milliards de dollars d'actifs, pour qu'il cesse d'autoriser l'utilisation de sa monnaie interne à des fins illicites. Le mois dernier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que Tether était devenu l'un des principaux systèmes de paiement utilisés par les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs en Asie du Sud-Est.
Pour empêcher l'utilisation illicite de son jeton, Tether a déclaré qu'il collaborait avec les autorités de régulation mondiales et avait gelé 276 millions de dollars utilisés dans des escroqueries liées à la boucherie de porcs. La plateforme a en outre déclaré qu'elle était fière de continuer à coopérer avec les forces de l'ordre.
La plupart des 100 millions de dollars de crypto liés à KK Park appartenaient à une société négociée sur Tron, l'un des plus grands réseaux de son secteur avec des frais de transaction très bas. Selon Koven, bon nombre de ces escroqueries utilisent Tether et Tron. Cela contribue à garantir la stabilité des prix pour Tether en plus de faibles coûts de transaction pour Tron.
Parmi les nombreux moyens de paiement disponibles, les crypto-monnaies semblent constituer le plus grand défi pour les forces de l’ordre, car leurs mécanismes de transaction sont compliqués et très rapides. Cela signifie que ce n’est pas à chaque fois que les escrocs de la « boucherie de porcs » adoptent la crypto-monnaie pour les paiements.
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