Un homme écope de 20 ans de prison pour un système de Ponzi lié à une arnaque au Bitcoin de 200 millions de dollars
Chapô : Un tribunal américain a condamné Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), à 20 ans de prison pour avoir dirigé une vaste chaîne de Ponzi. Cette plateforme d’investissement frauduleuse a escroqué plus de 90 000 investisseurs dans le monde, détournant plus de 201 millions de dollars. Le FBI enquête actuellement pour identifier les victimes et envisager une restitution.
Palafox exploite une arnaque sophistiquée via PGI
Ramil Ventura Palafox, âgé de 61 ans, possédant la double nationalité américaine et philippine, a orchestré une opération frauduleuse sous l'égide de sa société Praetorian Group International (PGI). En tant que président et directeur général, il promettait des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 % grâce au trading Bitcoin. Cependant, les enquêtes ont révélé que PGI ne réalisait pas d'échanges légitimes pouvant justifier ces promesses.
Le programme a fonctionné entre décembre 2019 et octobre 2021, attirant au moins 90 000 investisseurs qui ont investi collectivement plus de 201 millions de dollars. Parmi ces investissements figuraient plus de 30 millions de dollars en monnaie fiduciaire et environ 8 198 bitcoins, évalués à plus de 171 millions de dollars lors des transactions initiales. Les autorités ont constaté que les paiements aux investisseurs provenaient principalement des fonds des nouveaux participants plutôt que des bénéfices réels.
Pour maintenir la confiance des investisseurs, Palafox a mis en place un portail en ligne affichant artificiellement des données sur les performances d'investissement. Entre 2020 et 2021, ce portail présentait constamment une augmentation fictive des soldes, trompant ainsi les investisseurs sur la sécurité et la rentabilité supposées de leurs fonds.
Palafox détourne plusieurs millions pour ses dépenses personnelles
Les investigations ont également révélé que Palafox utilisait les fonds obtenus par PGI pour financer son style de vie luxueux. Il aurait dépensé environ 3 millions de dollars dans l'achat d'au moins 20 véhicules haut de gamme, ainsi qu’une somme équivalente en bijoux, vêtements et montres divers. Reconnu coupable non seulement pour fraude électronique mais aussi pour blanchiment d’argent, il purgera désormais une peine totale prévue d’20 ans derrière les barreaux.
Le FBI s’engage dans la recherche des victimes du PGI
En parallèle à cette condamnation historique intervenue en septembre 2025, le Federal Bureau of Investigation (FBI) met tout en œuvre pour identifier ceux qui ont subi des pertes financières suite à leurs investissements dans PGI entre 2020 et 2021.
Actuellement estimées à environ 62,7 millions de dollars, les pertes totales liées à cette fraude sont préoccupantes. Les agents fédéraux encouragent toute personne se considérant victime ou ayant besoin d'assistance à remplir un formulaire approprié afin potentiellement bénéficier d'une restitution future.
Cette affaire soulève encore une fois l’importance cruciale d'une vigilance accrue vis-à-vis des investissements liés aux cryptomonnaies où l'appât du gain peut rapidement conduire à perdre son capital durement gagné.
