L'IRS répertorie 4 crimes cryptographiques parmi les principales fraudes de 2023
L'Internal Revenue Service (IRS) nomme quatre crimes cryptographiques dans sa liste des 10 principales escroqueries 2023 dans le but de sensibiliser les consommateurs.
Les escroqueries cryptographiques sont fréquentes et rapides.
En l’honneur de cela, l’IRS a récemment publié un classement des dix enquêtes les plus importantes et les plus médiatisées en 2023, avec quatre des dix cas les plus médiatisés impliquant la cryptomonnaie.
"Nos enquêteurs ont démantelé les stratagèmes fiscaux internationaux qui exploitaient les informations personnelles des personnes, ont enquêté sur les stratagèmes de marketing à plusieurs niveaux impliquant la cryptomonnaie et ont découvert l'un des plus grands stratagèmes frauduleux de l'histoire centré sur les crédits de carburant renouvelables."
Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l'IRS
En première place, un homme d'affaires a été condamné à la prison pour une fraude fiscale d'un milliard de dollars sur les biocarburants, tandis que la deuxième place est revenue à un ancien directeur financier d'une société gazière russe, qui a été condamné à plus de 7 ans de prison pour délits fiscaux et contournement des sanctions.
Pour ne pas être en reste, la crypto a fait son entrée au numéro trois de la liste de l’IRS, en référence au cas du système pyramidal de cryptomonnaie OneCoin. En septembre, le procureur américain Damian Williams a condamné l'un des cofondateurs du projet, Karl Sebastian Greenwood, à 20 ans de prison.
Selon Williams, Greenwood et sa complice Ruja Ignatova, toujours en liberté, se présentent comme « la prochaine opportunité d’investissement à ne pas manquer ». Dans le même temps, la « Crypto Queen » Ruja Ignatova, qui a été impliquée dans la fraude OneCoin, un crime qui reste impuni.
Un résident du New Hampshire s’est classé n°4 sur la liste pour avoir mené un programme visant à blanchir plus de 10 millions de dollars en Bitcoin.
En septième position, le cas du hacker Silk Road qui a volé 50 000 Bitcoins (BTC) sur le site darknet.
Le huitième sur cette liste est le fondateur d'Oyster Protocol, Amir Bruno Elmaani, qui a été condamné à quatre ans de prison pour non-paiement de 5,5 millions de dollars d'impôts. En avril, il a admis avoir créé l'arnaque Oyster Protocol et avoir émis et vendu « secrètement » des jetons Pearl, intégrant délibérément la fonction « défectueuse » consistant à donner des jetons Pearl dans les contrats intelligents du projet.
Entre octobre 2022 et septembre 2023, près de 50 % des cas traités par l’agence concernaient une évasion fiscale sur les actifs cryptographiques. Divers cas entrent dans cette catégorie. Il s’agit notamment de traders qui cachent des plus-values.
Face à la menace croissante, l’IRS a commencé à élaborer de nouvelles règles pour le secteur des cryptomonnaies. En septembre, il a été révélé que l'IRS et le département américain du Trésor avaient proposé de nouvelles lignes directrices détaillant les obligations de déclaration des courtiers en cryptographie.
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