Le juge accepte le plaidoyer de culpabilité de CZ et délibère sur l'autorisation de voyager
Changpeng « CZ » Zhao, l'ancien PDG de Binance, a officiellement admis avoir violé la loi sur le secret bancaire. Cet aveu remet désormais en question sa capacité à retourner aux Émirats arabes unis avant sa condamnation.
Plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao accepté
La reconnaissance de culpabilité de Zhao et de Binance, qui se distingue par sa vaste base d'utilisateurs mondiale, vient en réponse aux accusations concernant les garanties anti-blanchiment d'argent insuffisantes. Cet événement a incité Zhao à démissionner de son poste de direction.
Richard Jones, juge du tribunal de district américain du district ouest de Washington, a ratifié l'aveu de culpabilité de Zhao, mais il reste à déterminer si Zhao obtiendra l'autorisation de voyager à l'étranger avant sa date d'audience en février.
La procédure judiciaire s'est déroulée peu de temps après que Zhao et Binance ont reconnu un certain nombre de violations, spécifiquement liées aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. À la suite des plaidoyers de culpabilité, Zhao a quitté son rôle de PDG, marquant une transition importante dans la direction de l'échange cryptographique.
Le tribunal a prévu une audience de détermination de la peine le 23 février 2024. Bien que Zhao ait été libéré sous condition jusque-là, des différends subsistent concernant sa résidence aux États-Unis pendant cette période.
Les procureurs ont déclaré qu'il devrait rester aux États-Unis, tandis que son avocat a défendu sa fiabilité et a demandé l'autorisation de rester avec sa famille aux Émirats arabes unis jusqu'au prononcé de la peine.
Les conditions de libération des obligations de Changpeng Zhao sous contrôle
Les conditions de la libération provisoire de Zhao sont en cours d'examen judiciaire. Bien qu'il puisse actuellement retourner aux Émirats arabes unis, il doit retourner aux États-Unis deux semaines avant le prononcé de la peine. Le juge président a temporairement suspendu cet aspect des conditions de libération de Zhao, exigeant son séjour aux États-Unis pour le moment.
Dans le même ordre d'idées, Binance a reconnu trois accusations, dont l'une est liée à des sanctions, et dans le cadre de leur accord de plaidoyer, permettra une surveillance par des observateurs nommés qui rendront compte à la fois au ministère de la Justice et au département du Trésor..
De plus, la bourse s'est engagée à payer une lourde amende de 4,3 milliards de dollars. Richard Teng, ancien directeur de haut rang chez Binance, a été désigné comme nouveau directeur général au milieu de ces graves ajustements juridiques et réglementaires.
Le nouveau PDG de Binance maintient le secret sur le siège mondial
Poursuivant la tradition de confidentialité de Binance, le nouveau PDG, Richard Teng, a choisi de ne pas divulguer l'emplacement des principales opérations mondiales de l'entreprise. Lors d'un dialogue avec le Financial Times le 5 décembre, Teng est resté réservé sur ce sujet, contestant la nécessité de diffuser publiquement de tels détails.
Cependant, Teng a reconnu l'existence de bases opérationnelles régionales de Binance en France et à Dubaï, réservant l'annonce du principal siège mondial à une date ultérieure jugée appropriée.
Teng a également assuré que Binance était à jour en matière d'audits dans tous ses sites réglementés, bien qu'il se soit abstenu de préciser les organismes d'audit impliqués. Cette stratégie de non-divulgation s'aligne sur la position de l'ancien PDG, l'empreinte numérique de Binance étant dépourvue de siège central.
Notamment, malgré l'enregistrement de Binance à Malte, les autorités de régulation locales ont rejeté les revendications juridictionnelles sur la société, soulignant la présence énigmatique des centres de commandement opérationnels et réglementaires de Binance.
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