Les liens terroristes de Justin Sun avec Tron se renforcent alors que les États-Unis mettent les pièces stables en dollars américains dans leur ligne de mire

Mriganka Pattnaik, PDG du groupe d’analyse blockchain Merkle Science, a déclaré que BTC
des frais de transaction notoirement élevés et des délais de confirmation lents ont contribué à convaincre les groupes terroristes que Tron était une meilleure option. Tron est également la chaîne la plus populaire pour les nouvelles émissions de stablecoin Tether (USDT), la monnaie numérique préférée des groupes terroristes.
Depuis juillet 2021, la NBCTF a gelé 143 portefeuilles Tron en raison de leurs liens avec une organisation terroriste désignée ou un « crime terroriste grave ».

La plupart (87) de ces portefeuilles ont été gelés cette année. Les gains de Tron se sont fait au détriment du BTC, car le NBCTF n’a signalé aucune saisie de portefeuille BTC depuis ses actions initiales en 2021.
En mars, le NBCTF a saisi 46 portefeuilles Tron liés au Hamas qui, selon le bureau, étaient également liés à la société de change Dubai Co, basée à Gaza.

À la suite de l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, la NBCTF a gelé plus de 600 comptes chez Dubai Co, que le bureau considère comme un groupe terroriste en raison de ses prétendus transferts de fonds au nom du Hamas. Reuters a contacté plusieurs personnes liées aux comptes de Dubai Co, niant tout lien avec des groupes terroristes.
Mardi, CNBC a cité Uzi Shaya, ancien officier du Mossad, affirmant que les services de renseignement israéliens « avaient constaté une augmentation de 70 % des fonds versés aux organisations caritatives liées au Hamas » depuis l’attaque du 7 octobre.

En termes de dollars, cela représenterait environ 100 millions de dollars de financement supplémentaire en moins de deux mois.
Shaya n’a pas précisé quelle part de ce financement supplémentaire avait été versée via des actifs numériques, mais il a fait écho au rapport de Reuters concernant la nouvelle popularité de Tron. Shaya a également affirmé que Tron esquivait les demandes d’Israël de supprimer les comptes liés au Hamas.

Dans un rapport distinct, Reuters a révélé la formation d’un nouveau groupe de travail international impliquant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et plusieurs États membres de l’Union européenne. Les objectifs du nouveau groupe sont d’améliorer le partage de renseignements sur les questions liées au financement du terrorisme et d’arrêter le flux de fonds vers des groupes comme le Hamas.
Dans le même ordre d’idées, Politico a rapporté mardi que le département du Trésor américain demandait au Congrès de nouveaux pouvoirs pour cibler les plateformes d’actifs numériques soupçonnées de faciliter les transferts liés au terrorisme.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a demandé aux dirigeants du Congrès des outils « pour construire un régime d’application capable d’empêcher » le financement du terrorisme basé sur la blockchain.
Les outils demandés incluent (avaler) une autorité directe sur toutes les pièces stables libellées en dollars américains, ce qui pourrait causer des problèmes majeurs à des entités telles que Tether et aux personnes derrière FDUSD. Sans parler du TrueUSD (TUSD) de Sun, qui a un pire bilan que Tether en prouvant qu’il dispose de réserves fiduciaires réelles pour soutenir ses pièces.

En théorie, le plan du Trésor pourrait s’avérer problématique pour l’USDC, le stablecoin émis par la société américaine Circle. Mais Circle et son ancien partenaire de l’USDC, Coinbase (NASDAQ : COIN) ont des amis au Congrès sur lesquels on peut compter pour y aller doucement avec la paire. Et même si Coinbase serait probablement obligé de radier l’USDT de la liste dans le cadre d’un tel système, demander à l’Oncle Sam de s’en prendre aux rivaux de l’USDC ne serait peut-être pas un si mauvais compromis.

Mettre l’erreur dans la terreur

Revenons à Justin Sun, dans une réponse apparente à l’article de Reuters de lundi, Sun
a tweeté une vague déclaration affirmant que Tron était « déterminé à lutter contre le financement du terrorisme en intégrant divers projets d’analyse et partenaires ». Cependant, Sun a déclaré que « la priorité absolue de Tron reste de maintenir la décentralisation, d’assurer la sécurité des actifs de chacun et de fournir des transactions instantanées, abordables et fiables ».
Sun a conclu en exprimant sa « grande gratitude à tous les acteurs de notre secteur qui contribuent à l’adoption généralisée de la crypto-monnaie ».

Compte tenu du contexte, les commentaires de Sun pourraient bien être interprétés comme « les terroristes ont aussi des droits ». C’est peut-être une interprétation peu charitable, mais la propension avérée de Sun à la criminalité ne lui accorde aucun bénéfice du doute.
Les commentaires de Sun semblent encore plus mal avisés si l’on considère que la majeure partie de l’USDT est émise sur Tron, dont 5 milliards de dollars de nouveaux USDT au cours des trois derniers mois seulement.

Pire encore, Tether a admis la semaine dernière avoir « récemment intégré les services secrets américains dans sa plateforme et travaillera avec le Federal Bureau of Investigation pour faire de même ».
La volonté soudaine de Tether de coopérer avec les autorités américaines fait suite à l’accord de 4,3 milliards de dollars de la semaine dernière entre le ministère américain de la Justice (DoJ), la bourse Binance – où se trouve finalement une grande partie de tous les USDT émis – et son fondateur Changpeng « CZ » Zhao. Tether a également été critiqué dans les couloirs du Congrès pour sa popularité auprès des groupes terroristes, une désignation indésirable avec laquelle Sun et Tron se sont également retrouvés goudronnés.

Ces derniers mois, Tether a rompu avec la tradition en mettant sur liste noire certains portefeuilles Tron qui ont déplacé de grandes quantités d’USDT et pourraient avoir interagi avec certaines des entités sanctionnées par les autorités israéliennes. Les précédentes listes noires de l’USDT se concentraient largement sur la chaîne Ethereum, mais l’absence de frais de « gaz » paralysants de Tron et la domination croissante de l’USDT sur Tron semblent avoir fait pencher la balance en sa faveur (pour ainsi dire).

Votre dépôt est important pour nous

Pendant ce temps, les deux bourses d’actifs numériques de Sun – HTX (anciennement Huobi) et Poloniex – montrent de faibles signes de vie après avoir bloqué efficacement les clients de leurs actifs pendant des semaines à la suite d’une série de « failles de sécurité ».

Le 26 novembre, Sun a annoncé que les dépôts et les retraits de BTC étaient à nouveau autorisés sur HTX et que « nous visons à restaurer progressivement les devises restantes dans les prochains jours ». Pendant ce temps, Poloniex ne prévoit pas de redémarrer les services de dépôt et de retrait avant le 30 novembre, et même cette date tardive n’est pas garantie.
Les deux bourses, ainsi que le pont Heco Chain de Sun, se sont révélés être des choix faciles pour les mauvais acteurs, un « bug » qui peut être une « fonctionnalité » étant donné l’histoire de Sun.

Il existe une suspicion collective lasse que ces « hacks » ne soient que Sun qui fait (encore) les poches de ses clients avant l’ultime tirage du tapis. D’autres mises à jour récentes concernant l’empire de Sun semblent renforcer ces sombres prévisions.
Par exemple, la semaine dernière, Sun semblait essayer de convaincre les clients HTX/Poloniex de ne pas retirer leurs actifs une fois l’accès rétabli, en promettant de « lancer un largage épique pour les utilisateurs possédant des actifs ».

HTX a précisé que le jeton non spécifié qui sera largué sera « un actif premium qui est sur le point d’être répertorié sur HTX », dont les détails complets ne seront révélés qu’en décembre.
Dans le même temps, HTX a déclaré que plus un utilisateur détenait d’« actifs majeurs » sur l’échange, plus il recevrait de jetons mystères via le largage aérien. HTX a également publié des courriers électroniques offrant des incitations absurdes pour convaincre les clients d’effectuer des dépôts.

Pour résumer… ne retirez pas, faites un dépôt, c’est-à-dire s’il vous plaît, donnez-nous plus de vos actifs afin que nous puissions payer les autres clients qui ne tombent plus dans cette merde.

Fo-sho non-présentation

Pendant ce temps, Sun continue de suivre les traces de CZ en agaçant les autorités néerlandaises. Dans le cas de Sun, cela signifie ne pas coopérer avec les tribunaux néerlandais qui tentent d’obtenir l’identité d’un escroc qui s’est attaqué à un résident local.

Dans une décision du tribunal d’Amsterdam rendue la semaine dernière, Huobi Global Limited, enregistrée aux Seychelles, a été condamnée à une amende de 500 000 € pour avoir omis de (a) fournir des informations d’identification sur l’escroc et (b) geler l’adresse du portefeuille dans lequel le résident néerlandais a été volé. les jetons étaient dirigés. Cette pénalité sera augmentée de 100 000 € chaque jour où Huobi Global ne respecte pas ces instructions, jusqu’à un maximum de 2 millions d’euros (plus les frais de justice).

Le plaignant affirme avoir été victime d’une arnaque par quelqu’un se faisant passer pour un intermédiaire de staking pour Blockchain Access UK Ltd, une émanation de la bourse Blockchain.com. En juin, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis un avertissement concernant les fraudeurs se faisant passer pour Blockchain Access UK Ltd.

Le plaignant a envoyé plus de 1,5 million d’euros (1,6 million de dollars) d’actifs à ce faux intermédiaire avant de se rendre compte qu’il avait été victime d’une arnaque. Ils ont contacté le Service néerlandais d’information et d’enquête fiscales (FIOD), qui a retracé les actifs numériques jusqu’à un portefeuille sur Huobi qui « a souvent été impliqué dans des escroqueries à l’investissement cryptographique ». La valeur des actifs de ce portefeuille a historiquement fluctué entre 800 000 et deux millions de dollars, ce qui a conduit le FIOD à conclure qu’il représentait le « fonds de roulement » du groupe frauduleux.

Les conditions d’utilisation de Huobi/HTX lui permettent de geler les portefeuilles si une fraude est suspectée et qu’une ordonnance du tribunal est obtenue. Un représentant de Huobi a déclaré au plaignant qu’il fournirait les informations client du portefeuille si une ordonnance du tribunal était obtenue, mais n’a rien dit sur le gel du contenu du portefeuille.
La décision du tribunal note qu’un juge a initialement rendu une ordonnance en août obligeant Huobi Global « à geler, ou au moins à suspendre, les droits d’effectuer des transactions » via ce portefeuille.

Le tribunal a également délivré une convocation le 5 septembre pour que Huobi comparaisse à une audience le 9 novembre.
Huobi a ignoré la convocation, ce qui a conduit à un jugement par défaut à son encontre. La décision note qu’« une correspondance par courrier électronique a eu lieu » entre Huobi et l’avocat de la victime bien avant la date de l’audience, ce qui signifie que Huobi était conscient de sa responsabilité d’envoyer un représentant à l’audience et a choisi de l’ignorer.

Sun s’est depuis longtemps habitué à ignorer les ordonnances des tribunaux et les « demandes » des forces de l’ordre. Mais alors que sa visibilité dans les médias grand public augmente parallèlement à celle des groupes terroristes et que le gouvernement américain adopte de plus en plus une position « assez de ces conneries », ses jours de danse sont révolus, bébé. La nuit approche.

Et quand ce Soleil se couchera, il ne se lèvera plus.
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