Des milliers de personnes ont rejoint le FBI pour s'opposer au bitcoin

Chapô : Les États-Unis intensifient leur lutte contre le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, à travers des enquêtes ciblées. Jorge Figueira est au cœur d'un réseau criminel ayant blanchi des millions de dollars en convertissant de l'argent liquide en cryptomonnaies. Parallèlement, le gouvernement américain renforce ses réserves stratégiques de Bitcoin grâce à la confiscation d'actifs illégaux.

Les autorités américaines démantèlent un réseau mondial de blanchiment d'argent

À 59 ans, Jorge Figueira, originaire du Venezuela, a été impliqué dans un vaste système de blanchiment d'argent qui a prospéré depuis 2018. Ce modèle consistait à convertir des fonds en espèces en cryptomonnaies, qui étaient ensuite transférées via plusieurs portefeuilles pour masquer leur origine avant d'être échangées contre des dollars dans des juridictions risquées comme la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique.

Les enquêteurs affirment que Figueira a recruté des individus pour effectuer des transactions massives visant spécifiquement à dissimuler l'origine et le bénéficiaire final des fonds. Les banques et les plateformes crypto ont joué un rôle clé dans ce processus complexe, illustrant comment les marchés « officiels » peuvent être utilisés pour soutenir le blanchiment d'argent.

Le FBI a découvert que ces activités avaient généré plusieurs millions de dollars. Selon les procureurs, la majorité de ces fonds provenaient de plateformes d'échange de cryptomonnaies, mettant ainsi en lumière l'interconnexion entre le marché légal et les opérations illicites.

« Un blanchiment d'argent aussi important permet aux organisations criminelles transnationales de fonctionner et causer véritablement du tort à la société »,

déclarait un enquêteur sur cette affaire.

Figueira face à une peine potentielle allant jusqu'à 20 ans

Actuellement inculpé, Jorge Figueira pourrait faire face jusqu'à 20 ans derrière les barreaux si reconnu coupable pour conspiration au blanchiment d'argent. La peine exacte sera déterminée selon les directives fédérales et l'évaluation du tribunal. Cependant, le ministère public veut envoyer un message clair : ce type massif de blanchiment n'est pas seulement une infraction « blanche », mais représente également une composante essentielle du crime organisé transnational que l'État s'engage systématiquement à combattre.

Les États-Unis renforcent leur réserve stratégique en Bitcoin

Des nouvelles récentes ont révélé que la réserve stratégique américaine en Bitcoin connaît une expansion controversée suite à certaines interprétations erronées concernant une transaction récente liée au portefeuille Samourai. Patrick Witt a fait état qu'un nombre substantiel de dollars avait été détecté dans ce cadre.

Donald Trump avait déjà mis en avant que cette situation pourrait augmenter considérablement : cela résulte potentiellement de transactions illégales représentant 154 milliards de dollars prévues pour 2025. Le cadre réglementaire est conçu afin que ces actifs ne proviennent pas uniquement du marché légal mais surtout grâce aux saisies effectuées lors d'opérations policières contre les criminels.

Patrick Witt souligne qu'avec un prix moyen quotidien atteignant 328 dollars par Bitcoin (BTC) récemment évalués à 31 millions $, cette stratégie ne sert pas seulement à accroître la présence numérique des États-Unis mais également comme moyen dissuasif envers les criminels : tout actif caché sous forme crypto peut facilement se retrouver dans le bilan américain.

Ce développement met donc clairement en avant l'importance croissante accordée par Washington au secteur des cryptomonnaies dans sa lutte contre le crime financier tout en consolidant ses propres ressources numériques face aux défis contemporains liés aux cybercriminalités.