Un Vénézuélien est accusé d'avoir tenté de blanchir un milliard de dollars en crypto-monnaies
Chapô : Jorge Figueira accusé de blanchiment d'argent à grande échelle
Jorge Figueira, un ressortissant vénézuélien de 59 ans, est accusé par le ministère américain de la Justice d'avoir blanchi environ un milliard de dollars grâce à des cryptomonnaies et des sociétés écrans. Le FBI a retracé ces fonds à travers plusieurs portefeuilles cryptographiques jusqu'à des entités situées dans des juridictions à haut risque. Si reconnu coupable, Figueira pourrait purger une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Un réseau étendu utilise plusieurs canaux financiers
La plainte pénale révèle que Figueira aurait mis en place une opération complexe pour blanchir l'argent, englobant diverses juridictions. Selon les documents judiciaires, il a utilisé différents comptes bancaires et plateformes d’échange de cryptomonnaie pour effectuer ses transferts. Des sociétés écrans ont également été intégrées dans cette infrastructure supposée utilisée pour traiter les fonds illicites. Le FBI a identifié environ un milliard de dollars via des portefeuilles associés aux activités de Figueira. Reid Davis, agent spécial du bureau extérieur du FBI à Washington, a déclaré : « Le FBI a identifié environ un milliard de dollars de crypto-monnaie qui ont été transmises via des portefeuilles cryptographiques utilisés par Figueira ». Il a aussi noté que ce dernier avait impliqué des subordonnés dans son stratagème et effectué divers transferts pour masquer la provenance des fonds. Le processus présumé impliquait plusieurs étapes complexes permettant d'assurer l'anonymat. Après avoir converti l'argent en crypto-monnaie, Figueira dirigeait les fonds vers différentes adresses numériques avant qu'ils ne soient échangés contre des dollars par le biais de fournisseurs spécialisés.
Les juridictions à haut risque ont reçu des fonds transférés
Les registres financiers montrent que la majorité des flux entrants provenaient principalement de plateformes d'échanges en cryptomonnaies. Les transferts sortants étaient destinés à diverses entités tant aux États-Unis qu'à l'international. Les dossiers judiciaires mettent en lumière certaines juridictions considérées comme à haut risque telles que la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique comme destinations principales pour ces fonds blanchis. Lindsey Halligan, procureure américaine, a souligné dans un communiqué : « Cette affaire concerne le blanchiment présumé d’environ un milliard de dollars – une ampleur qui constitue une menace profonde pour les systèmes financiers ». Elle a ajouté que ceux qui déplacent autant d'argent illégal devraient s'attendre à être tenus responsables. Le district oriental de Virginie est compétent pour juger cette affaire sous la conduite du procureur adjoint Catherine Rosenberg. Les investigations fédérales se poursuivent afin d'explorer toute l'étendue du réseau défini autour du blanchiment présumé orchestré par Figueira. Si reconnu coupable, ce dernier encourt jusqu’à 20 ans derrière les barreaux ; néanmoins, c’est un juge fédéral qui déterminera finalement sa sentence en tenant compte notamment des lignes directrices américaines relatives aux peines infligées ainsi que divers autres facteurs statutaires lors du prononcé final.
