Les NFT sont très sensibles à la fraude, selon un rapport du département du Trésor américain
Points clés à retenir Le rapport mentionne la susceptibilité des NFT à la fraude tout en reconnaissant le manque de preuves d'une utilisation généralisée dans le financement du terrorisme.
Le département du Trésor a identifié des faiblesses dans les contrôles des plateformes NFT pour prévenir le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions
Le département du Trésor américain a publié sa toute première évaluation des risques liés aux jetons non fongibles (NFT) et à leur rôle potentiel dans le financement illicite. Le rapport souligne la vulnérabilité des NFT à la fraude et au vol, tout en reconnaissant le manque de preuves d'une utilisation généralisée dans le financement du terrorisme.
« L'évaluation révèle que les NFT sont très susceptibles d'être utilisés à des fins de fraude et d'escroquerie et sont sujets au vol », a déclaré le département du Trésor dans un communiqué. « Le rapport détermine que les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits de crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d'autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime.
Le département du Trésor a identifié des faiblesses dans les contrôles des plateformes NFT pour prévenir le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions.
Le rapport recommande des réglementations supplémentaires pour le marché NFT et les plateformes facilitant ces transactions. Le département du Trésor a également exhorté le gouvernement américain à travailler avec ses partenaires étrangers pour les inciter à lutter contre les risques de financement illicite des NFT.
Même si l’évaluation identifie un potentiel élevé d’utilisation abusive, elle reconnaît le nombre limité de preuves d’une utilisation réelle à des fins de financement du terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive.
Il souligne que les méthodes traditionnelles utilisant la monnaie fiduciaire restent les principaux canaux de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en volume. « L'évaluation des risques reconnaît que la plupart du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération, en termes de volume et de valeur des transactions, se produisent en monnaie fiduciaire ou autrement en dehors de l'écosystème des actifs numériques via des méthodes plus traditionnelles », souligne le rapport.
Le rapport de 29 pages explore également la prévalence de la fraude sur le marché du NFT.
Il met en évidence l’utilisation de stratagèmes frauduleux classiques tels que les stratagèmes de Ponzi et les délits d’initiés, ainsi que de nouvelles méthodes spécifiques aux actifs numériques, telles que la manipulation de contrats intelligents.
Le département du Trésor a noté que les vulnérabilités en matière de cybersécurité, les défis liés à la protection des droits d'auteur et des marques, ainsi que le battage médiatique et les prix fluctuants des NFT peuvent permettre aux criminels de commettre des fraudes et des vols.
Selon des rapports antérieurs, entre juillet 2021 et juillet 2022, le vol de NFT d'une valeur de plus de 100 millions de dollars résultait de stratagèmes frauduleux.
Les violations des réseaux sociaux, qui ont connu une forte augmentation en 2022, ont représenté 23 % de tous les NFT volés, pour un montant de 20 millions de dollars, et seraient influencées par l'augmentation des logiciels malveillants sur mesure visant à contourner l'authentification multifacteur.
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