NYAG triple l'estimation de la fraude dans le procès DCG à 3 milliards de dollars
La procureure générale de New York, Letitia James, a massivement élargi son procès contre Digital Currency Group (DCG) pour avoir prétendument fraudé des centaines de milliers d'investisseurs dans le cadre de ses relations avec Genesis et Gemini Earn.
Dans un dossier modifié vendredi auprès de la Cour suprême de New York, l'AG a accusé les deux sociétés – aux côtés du PDG de DCG, Barry Silbert, et de l'ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro – d'avoir « fraudé des individus et des institutions supplémentaires pour un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars ».
Fraude Genesis : plus importante que prévu
En octobre dernier, l'AG a accusé Gemini, DCG et Genesis d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les risques associés à la plateforme Gemini Earn, qui promettait de produire un rendement « à faible risque » pour les investisseurs qui déposaient leur crypto.
Genesis, qui gérait les dépôts des clients Gemini Earn, a fait faillite l'année dernière, perdant ainsi l'argent des clients Gemini.
Bien que la plainte pour fraude s'élevait à l'époque à 1 milliard de dollars, l'amendement de vendredi indiquait que beaucoup plus d'investisseurs avaient été lésés qu'on ne le pensait auparavant, portant le chiffre à 3 milliards de dollars.
Dans une déclaration d'accompagnement vendredi, James a déclaré :
« Après des mois de fausses promesses, nous avons levé le rideau et révélé que DCG mentait aux investisseurs et les escroquait à hauteur de milliards. Ce système illégal de crypto-monnaie et les horribles pertes financières subies par de vraies personnes rappellent encore une fois pourquoi des réglementations plus strictes en matière de crypto-monnaie sont nécessaires pour protéger tous les investisseurs.
Alors que la plainte d'octobre se concentrait sur le préjudice causé aux investisseurs particuliers, l'amendement de vendredi incluait de nouvelles contributions d'investisseurs institutionnels qui ont contribué directement à Genesis.
Genesis n'est qu'une des sociétés de cryptographie à imploser en raison de son exposition massive à FTX et à Alameda Research, l'ancien fonds d'échange et de couverture de Sam Bankman-Fried à travers lequel il a volé plus de 10 milliards de dollars à ses clients et créanciers.
L'expérience cryptographique de NYAG
Le procureur général James n’est guère inexpérimenté dans la répression de l’industrie de la cryptographie. Début 2021, l'AG a ordonné à Bitfinex et Tether de mettre fin à toutes les activités commerciales à New York. Elle a également ordonné à toutes les plateformes de prêt de crypto-monnaie non enregistrées de cesser leurs opérations illégales au sein de l’État.
En 2023, l'AG a obtenu 23 millions de dollars de Nexo pour de telles opérations illégales, tout en portant également des accusations de fraude contre le prêteur de crypto en faillite Celsius.
James a été l'un des premiers grands politiciens américains à affirmer qu'Ether (ETH) est une valeur mobilière non enregistrée dans son procès contre KuCoin l'année dernière. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'a pas rendu de verdict clair sur son point de vue sur le statut réglementaire de l'ETH.
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