Paxful, un échange de Bitcoin, risque une amende de 4 millions de dollars pour avoir soutenu la prostitution illégale
Paxful, autrefois un des plus grands marchés Bitcoin peer-to-peer, a accepté de payer une amende pénale de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable à plusieurs infractions fédérales. Les accusations portent sur des activités liées à la prostitution illégale et au blanchiment d'argent. Ce scandale met en lumière les failles de conformité dans le secteur des cryptomonnaies.
Paxful reconnu coupable d’infractions graves
Paxful a plaidé coupable à diverses infractions fédérales, comme l'a annoncé le ministère américain de la Justice (DOJ). Parmi les accusations figurent des complots pour promouvoir la prostitution illégale, exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et violer la loi sur le secret bancaire. Les procureurs ont révélé que certains clients utilisaient cette plateforme pour transférer les produits d'activités criminelles, y compris des stratagèmes frauduleux.
Un exemple marquant est la collaboration avec Backpage, un site aujourd'hui disparu qui a été impliqué dans la prostitution illégale. Entre décembre 2015 et décembre 2022, près de 17 millions de dollars en Bitcoin ont été envoyés depuis Paxful vers Backpage et un site similaire.
Manquements aux règles KYC chez Paxful
Le DOJ souligne qu'entre juillet 2015 et juin 2019, Paxful n'a pas exigé suffisamment de vérifications d'identité (KYC) lors de l'ouverture des comptes utilisateurs. L’entreprise a permis aux clients d'effectuer des transactions sans contrôle adéquat, facilitant ainsi les activités illicites. De plus, elle a fourni des politiques anti-blanchiment qui n'étaient pas mises en œuvre efficacement.
L'absence de rapports d'activités suspectes malgré une connaissance claire du comportement criminel sur sa plateforme a également été pointée du doigt. Cela a conduit les autorités à conclure que Paxful était devenu un support pour divers actes criminels tels que la fraude, les escroqueries amoureuses et même **la distribution de matériel pédopornographique**.
La réduction pénale due à la coopération
Le ministère américain de la Justice a pris en compte la gravité des infractions avant d'établir l'amende appropriée pour Paxful. Bien que l'entreprise ait reconnu que le montant idéal aurait dû être fixé à 112,5 millions de dollars, son incapacité financière lui a permis d'obtenir une réduction significative à seulement 4 millions.
L'enquêteur principal a salué la coopération reçue par Paxful durant ce processus : « L'entreprise a fourni une documentation exhaustive » et mis en œuvre « d'importantes mesures correctives ». Cette attitude proactive semble avoir joué un rôle clé dans l'atténuation des sanctions encourues par l'entreprise.
Conséquences juridiques pour les dirigeants
Cet incident ne se limite pas uniquement à Paxful ; il concerne aussi ses dirigeants. Artur Schaback, cofondateur et ancien directeur technique, a plaidé coupable le 8 juillet 2024 pour ne pas avoir maintenu un programme efficace contre le blanchiment d'argent lié aux mêmes actes répréhensibles.
Dans ce contexte délicat où toute industrie doit naviguer entre innovation technologique et régulations strictes, ces révélations soulignent l'importance cruciale du respect des lois dans le secteur émergent mais volatile des cryptomonnaies.
