La police de Hong Kong enquête sur Hounax dans le cadre d’un énorme scandale cryptographique

La police de Hong Kong a ouvert une enquête approfondie sur les activités de la plateforme de trading de crypto Hounax. Cette action fait suite aux signalements de plus de 130 personnes qui prétendent avoir été fraudées, avec des pertes s’élevant à la somme faramineuse de 15,4 millions de dollars. Le South China Morning Post a souligné l’urgence de la situation, notant l’engagement des autorités locales à procéder à des arrestations imminentes.
Hounax, se présentant initialement comme une plateforme de trading d’actifs virtuels prometteuse, a attiré l’attention de la Securities and Futures Commission (SFC) au début du mois. La plateforme, qui serait basée à Singapour, a été considérée comme suspecte après avoir faussement affirmé être associée à une institution financière réputée et à une société de capital-risque.
Des victimes attirées par de fausses promesses de Hounax
Le stratagème frauduleux, tel que décrit par Chan Wai-kei, surintendant du Bureau des délits commerciaux de la police de Hong Kong, impliquait des auteurs se faisant passer pour des experts en investissement. Ils ont attiré les investisseurs potentiels en leur promettant des rendements élevés grâce à des investissements en monnaie virtuelle. Cependant, lorsque ces investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont retrouvés incapables de le faire.
Le profil des victimes est large, allant de 19 à 78 ans, la perte la plus importante, 1,54 million de dollars, ayant été déclarée par une femme à la retraite de 69 ans. La police a reçu jusqu’à présent 88 signalements émanant de 131 personnes, dressant un sombre tableau de l’ampleur de l’arnaque.
La méthode employée par les escrocs présumés était insidieuse mais efficace. Ils ont contacté des victimes potentielles via les réseaux sociaux et WhatsApp, les invitant à des discussions de groupe remplies de prétendus « bons conseils ». Les victimes étaient alors incitées à télécharger l’application Hounax via un hyperlien et à transférer des fonds vers un compte tiers pour valoriser ostensiblement leur investissement.
Les victimes subissent des pertes dans la fraude à Hounax
Au départ, la plateforme affichait des rendements convaincants, mais ceux-ci se sont vite révélés fabriqués. Lorsque les fonds ont été transférés, ils ont été détournés vers des destinations inconnues. Les tentatives de retrait des fonds se sont heurtées à des demandes de frais de « vérification » élevés, prétendument pour se conformer aux réglementations internationales anti-blanchiment d’argent. Même après avoir payé ces frais, les victimes n’ont pas pu récupérer leurs fonds, car les gestionnaires de placements présumés ont disparu et les victimes ont été exclues des discussions de groupe.
La police de Hong Kong a souligné la gravité de la situation, l’inspecteur en chef Or Wing-yan révélant que des arrestations sont imminentes. Dans une mesure proactive, ils ont également demandé aux entreprises de télécommunications et aux plateformes de médias sociaux de supprimer le site Web et les comptes associés afin d’éviter de nouvelles victimisations.
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