Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, risque 3 ans de prison

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, fait face à une recommandation de condamnation de trois ans d'emprisonnement de la part du ministère américain de la Justice (DOJ). Cela fait suite à son plaidoyer de culpabilité l'année dernière pour des accusations concernant de graves lacunes dans les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) de l'entreprise, comme l'exige la loi américaine sur le secret bancaire.

Un « message » au fondateur de Binance et au monde

Le mépris explicite de Zhao à l'égard des réglementations américaines a été souligné par le DOJ dans un mémorandum cinglant sur la condamnation. Ils ont cité les propres mots de Zhao, soulignant son approche de la conformité légale : « Mieux vaut demander pardon que permission », suggérant un contournement stratégique des exigences réglementaires pour accélérer l'expansion du marché et la rentabilité de Binance.

Le DOJ a présenté le dossier contre Zhao, décrivant comment ses décisions de bafouer les lois américaines faisaient partie intégrante de la stratégie commerciale de Binance, qui ciblait de manière agressive les clients américains sans adhérer aux normes juridiques requises. « La violation délibérée par Zhao de la loi américaine n'était ni un accident ni une inadvertance. Il a pris la décision commerciale que violer la loi américaine était le meilleur moyen d'attirer des utilisateurs, de bâtir son entreprise et de remplir ses poches », a déclaré le bureau du procureur américain.

Selon le DOJ, les actions de Zhao ont permis à Binance d'exploiter un modèle d'échange de crypto-monnaie du « Far West », invitant aux flux financiers illicites. Le mémorandum note : « En conséquence, Zhao est l’une des personnes les plus riches du monde et une célébrité dans l’industrie de la cryptographie. Zhao a parié qu'il ne se ferait pas arrêter et que s'il le faisait, les conséquences ne seraient pas aussi graves que le crime.

L'accusation a détaillé comment l'échec de Zhao à mettre en œuvre un programme AML efficace a conduit Binance à traiter des transactions d'une valeur de centaines de millions de dollars en violation des sanctions américaines contre l'Iran et d'autres pays, quantifiant le total à environ 898 millions de dollars.

Le mémorandum de condamnation souligne la gravité et l'ampleur de ces violations, déclarant : « Zhao savait que sa décision de ne pas mettre en œuvre un programme AML efficace aurait pour conséquence que Binance faciliterait les transactions entre les utilisateurs américains et les utilisateurs en Iran et dans d'autres pays et régions sanctionnés, en violation des lois américaines. loi. »

À la lumière de ces conclusions, le DOJ recommande une peine qui irait au-delà des lignes directrices fédérales, suggérant une peine d'emprisonnement de 36 mois pour « refléter la gravité de l'infraction, promouvoir le respect de la loi, assurer une dissuasion adéquate et servir de juste punition pour les actes criminels de Zhao.

La condamnation de Zhao est sur le point de créer un précédent en matière de surveillance réglementaire du secteur de la cryptographie, notamment en ce qui concerne le respect des lois financières américaines. Le résultat résonnera probablement dans tout le paysage cryptographique, remodelant potentiellement la façon dont les bourses fonctionnent conformément aux réglementations américaines. Les remarques finales du DOJ dans le mémorandum font ressortir les implications plus larges de la condamnation de Zhao : « La sentence dans cette affaire enverra un message non seulement à Zhao mais aussi au monde. »

La décision finale sur la peine, qui devrait être rendue le 30 avril, marque un moment crucial pour l’examen juridique des opérations de cryptographie aux États-Unis.

Au moment de mettre sous presse, le BNB s'échangeait à 607,7 $.

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