Le responsable de la conformité de Binance sous contrôle des associations FTX, Gemini et de trafiquants sexuels

Dans un récent rapport d'enquête du média Unlimited Hangout, de graves allégations ont été formulées contre Noah Perlman, le responsable de la conformité de Binance.

Le rapport met en évidence les liens présumés de Perlman avec l'effondrement de FTX, la bourse Gemini en difficulté appartenant aux jumeaux Winklevoss, et même avec le trafiquant sexuel condamné et décédé Jeffrey Epstein.

Si les allégations formulées par les médias s'avèrent vraies et que Perlman fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines, Binance pourrait se retrouver impliquée dans un autre scandale exécutif suite au départ de l'ancien PDG Changpeng Zhao (CZ).

Associations avec Epstein et fraude présumée

Unlimited Hangout allègue que le père de Perlman, Itzhak Perlman, un violoniste renommé, avait pris l'avion à plusieurs reprises à bord d'un avion appartenant à Jeffrey Epstein. Itzhak Perlman aurait également accompagné Epstein au Interlochen Center for the Arts du Michigan, où Epstein lui a ensuite construit un lodge, qui a ensuite été décrit comme un « repaire pour cibler les filles ».

Alors que Noah Perlman était procureur fédéral auprès du coordonnateur spécial du ministère de la Justice pour les crimes contre les enfants, ces liens familiaux avec Epstein soulèvent des questions sur ses associations.

Après avoir quitté le ministère de la Justice, Perlman a rejoint Gemini, l'échange de crypto-monnaie appartenant aux Winklevoss Twins, en tant que responsable de la conformité. Bien que Perlman ait quitté Gemini quelques mois avant que le procureur général de New York n'engage une action en justice contre la bourse, il aurait été « fortement impliqué » dans le programme Earn de Gemini, qui est devenu le centre de la fraude présumée de 1,1 milliard de dollars.

Tel que rapporté par NewsBTC, le procès allègue que certaines personnes savaient que le partenaire du programme, Genesis, était financièrement instable et avaient retiré leurs fonds avant son effondrement.

Selon le rapport, Perlman occupait à l'époque le poste de chef de l'exploitation, ce qui a suscité des soupçons quant à son rôle dans la mauvaise conduite présumée.

Liens de la banque en difficulté avec Binance Officer et FTX

L'implication de Perlman dans la Farmington State Bank, rebaptisée plus tard Moonstone, ajoute une autre couche de complexité aux allégations d'actes répréhensibles citées par Unlimited Hangout.

Selon le rapport, en 2019, Perlman figurait sur la liste des administrateurs de FBH Corp., l'entité qui a repris la banque rurale. Moonstone Bank a ensuite attiré l'attention lorsqu'Alameda Research, liée à FTX, a acquis une participation de 11,5 millions de dollars.

Sam Bankman-Fried, l'ancien chef de FTX, aurait également investi 50 millions de dollars dans la banque. Cependant, la Moonstone Bank a été confrontée à des défis réglementaires, la Réserve fédérale ayant lancé une mesure coercitive à son encontre peu de temps avant que la Bank of Eastern Oregon n'acquière ses dépôts et ses actifs.

Dans l’ensemble, Perlman est au centre d’allégations sérieuses concernant ses liens présumés avec Jeffrey Epstein, l’échec du programme Earn de Gemini et Moonstone Bank.

Cependant, il est important de noter que ces allégations n’ont été étayées par aucune enquête ni connexion officielle établie par les autorités américaines ou d’autres agences mondiales.

Les affirmations et allégations avancées par les médias nécessitent une réponse supplémentaire de la part des dirigeants de Binance et une enquête de la part des autorités compétentes.

Il n'y a eu aucune déclaration officielle de Perlman concernant ces allégations. Il reste à voir comment la bourse et Perlman lui-même répondront à ces affirmations et apporteront des éclaircissements sur la question.

Forte baisse du BNB sur le graphique journalier. Source : BNBUSDT sur TradingView.com
Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView.com