Le DOJ américain recommande une peine de 3 ans de prison pour le fondateur de Binance, CZ
- Le DOJ recommande une peine de 3 ans de prison pour CZ, fondateur de Binance
- Cette recommandation fait suite au plaidoyer de culpabilité de Zhao pour violation de la loi sur le secret bancaire
- Le DOJ souligne l'ampleur des transgressions de Zhao et son incapacité à mettre en place un programme efficace contre le blanchiment d'argent chez Binance
- Zhao risque désormais une peine plus longue que les 18 mois initialement prévus et doit également payer une amende de 50 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a recommandé une peine de trois ans de prison pour Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance.
Cette recommandation fait suite au plaidoyer de culpabilité de Zhao l'année dernière pour violation de la loi sur le secret bancaire en novembre dernier.
La condamnation de CZ
Selon les documents déposés par les avocats du DOJ mardi soir, Zhao devrait purger 36 mois de prison et payer une amende de 50 millions de dollars.
Le dossier affirmait que « la condamnation dans cette affaire enverrait un message non seulement à Zhao mais aussi au monde », soulignant la nécessité d’une sanction sévère pour dissuader une mauvaise conduite similaire à l’avenir.
Le dossier décrit l'évaluation par le DOJ des lignes directrices en matière de détermination de la peine, reconnaissant qu'elles proposent généralement une fourchette de 12 à 18 mois. Cependant, cela souligne que Zhao est conscient des violations juridiques de Binance et de son rôle actif dans leur promotion.
Il critique également l'adéquation des lignes directrices en matière de détermination des peines pour répondre aux violations du Bank Secrecy Act, affirmant qu'elles ne parviennent pas à sanctionner suffisamment les fautes de cette ampleur ni leur impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis.
Zhao, qui risquait initialement une peine maximale de 18 mois de prison selon les termes de son accord de plaidoyer, est désormais confronté à la possibilité d'une peine beaucoup plus longue.
CZ avait précédemment consenti à l'amende de 50 millions de dollars et renoncé à son droit de faire appel de toute condamnation allant jusqu'à 18 mois.
L'argument du DOJ
Le dossier souligne l'ampleur des transgressions de Zhao, soulignant comment il a présidé une immense institution financière qui traitait chaque année des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, tout en violant la réglementation américaine.
Le DOJ affirme que le mépris délibéré de Zhao pour les obligations légales a permis à Binance de gérer des millions de dollars de produits illégaux, notamment des fonds provenant des marchés du darknet et des mélangeurs de crypto-monnaie.
Il indique également que l'ampleur de la mauvaise conduite de Zhao justifie une « variation à la hausse », soulignant le traitement massif des transactions de cryptomonnaie par Binance et les bénéfices importants qu'elle tire des entreprises et des clients américains.
Au cœur de l'argument du DOJ se trouve l'incapacité de Zhao à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Binance, ce qui a conduit la bourse à devenir une plaque tournante d'activités illégales, notamment des transactions liées aux attaques de ransomwares, aux revenus du marché du darknet et à diverses escroqueries.
Malgré le calendrier initial du prononcé des peines fixé fin février, celui-ci a été reporté au 30 avril d'un commun accord.
Pendant ce temps, Binance fait face à ses propres répercussions. Parallèlement au plaidoyer de culpabilité de Zhao, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et la nomination d'un contrôleur nommé par le tribunal. Cependant, la nomination est toujours en attente.
