La société mère du WSJ poursuivie pour Tether, article Bitfinex
Au début du printemps dernier, le Wall Street Journal a publié un article d'investigation sur Tether, Bitfinex et les sociétés liées.
La participation majoritaire de Tether et de la bourse Bitfinex appartient à iFinex, une société établie dans les îles Vierges.
Article controversé
À l'époque, le Wall Street Journal affirmait que les deux sociétés, ainsi qu'un grand nombre de petites sociétés écrans liées aux entreprises de cryptographie et à leurs dirigeants, employaient des méthodes douteuses afin de maintenir leurs connexions avec le système bancaire international.
L'article affirme que le groupe d'entités entourant iFinex a tenté de rester au courant de la situation en ouvrant des comptes liés à des hommes d'affaires déjà réputés. Toutefois, les noms des sociétés utilisées ont été modifiés à des fins optiques.
« À Taïwan, les comptes étaient détenus en fiducie par Chrise Lee, une dirigeante de Hylab Technology Ltd., qui fabrique des décodeurs de télévision. Mais les comptes ont été ouverts sous le nom de Hylab Holdings Ltd., selon des documents.
En fin de compte, les comptes liés à Tether et Bitfinex ont souvent fini par se heurter à diverses enquêtes, qu'elles soient liées au financement du terrorisme ou à des délits financiers plus divers, ce qui a coûté cher aux entreprises à long terme.
La perte la plus importante, selon l'article, est le résultat d'une saisie par les autorités de 850 millions de dollars de fonds liés au processeur de paiement basé au Panama, Crypto Capital Corp. On pense que ces fonds étaient liés à Tether malgré l’absence de documentation formelle sur la relation.
Une partie prenante minoritaire poursuit la société mère
Une autre société qui, selon l'article, aurait enfreint la bonne conduite financière est AML Global Ltd. Propriété de l'homme d'affaires britannique Christopher Harborne – qui possède près de 13 % de la société émettrice de Tether – AML Global – a été désignée dans l'article comme une entité qui commis une mauvaise conduite au nom d'iFinex.
Harborne a poursuivi Dow Jones & Company, la société mère du WSJ, devant les tribunaux du Delaware, accusant l'équipe de diffamation.
« Cette action en diffamation découle de la publication par le défendeur Dow Jones & Company, Inc., sd/b/a, du Wall Street Journal (le « Journal ») d'un article dans lequel il accusait faussement les plaignants Christopher Harborne (« M. Harborne ») et L'AMLF est accusé d'avoir commis des fraudes, de blanchir de l'argent et de financer des terroristes – même si le Journal et ses journalistes connaissaient et possédaient des documents démontrant de manière concluante que ces accusations étaient fausses.
Le Wall Street Journal a depuis supprimé la partie de l'article accusant Harborne et sa société de tout acte répréhensible. Bien que Harborne ne nie pas être partie prenante, il réfute tout poste de direction dans l'entreprise, ainsi que les accusations d'activités illicites, et déclare que la participation a été acquise à la suite d'un plan de remboursement Bitfinex suite à un piratage à ses débuts. .
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