Tether alimente un marché numérique cambodgien qui alimente les escroqueries liées à la « découpe de porcs »

Tether n'aime peut-être pas cela, mais le récit dominant selon lequel son stablecoin alimente les actes criminels, souvent violents, des gangs d'Asie du Sud-Est n'est pas prêt de disparaître.Le 10 juillet, les analystes de la blockchain Elliptic ont publié un rapport détaillé sur Huione Guarantee, une place de marché numérique en langue chinoise basée au Cambodge qui est devenue une plaque tournante pour les groupes impliqués dans les escroqueries de « dépeçage de porcs ». Sans surprise, le stablecoin USDT de Tether est la graisse financière qui lubrifie cette machine criminelle.Huione Guarantee sert efficacement d'intermédiaire financier de confiance pour les escrocs, en « garantissant » les dépôts et les services d'entiercement pour les commerçants et les clients. Lancé en 2021, le site proposait à l'origine une variété de biens et de services légitimes, mais Elliptic affirme avoir « des preuves accablantes que [Huione’s] Son rôle prédominant est d’agir comme un marché illicite.Des milliers de commerçants opèrent sur le site via des canaux d’applications de messagerie individuels. Huione Guarantee adopte une attitude résolument laxiste envers ses commerçants, affirmant qu’elle « ne participe pas et ne comprend pas les activités spécifiques des clients ». Elle exprime également une ignorance volontaire concernant « l’origine des fonds ou des biens » proposés par ses commerçants.Le produit/service dominant proposé est le blanchiment d'argent obtenu via des escroqueries, mais d'autres commerçants proposent des logiciels et le développement de sites Web pour diverses escroqueries, ainsi que des outils d'intelligence artificielle (IA) de « changement de visage » qui permettent aux escrocs amoureux de modifier leur apparence lorsqu'ils communiquent avec leurs victimes potentielles.Des produits encore plus sinistres disponibles sur Huione Guarantee ajoutent du crédit aux rapports selon lesquels la majorité des individus travaillant dans des « complexes frauduleux » dans les « zones économiques spéciales » du Cambodge, du Laos et du Myanmar sont victimes de la traite des êtres humains.Huione Guarantee propose une grande variété d'outils pour contrôler les drones captifs, notamment des matraques électriques et des bracelets de cheville qui électrocutent le travailleur s'il s'éloigne d'une zone désignée. Cela décrit en gros le collier électrique d'un chien, il n'est donc pas surprenant que le terme préféré du site pour ces travailleurs asservis soit « chiens », tandis que ceux qui supervisent leur activité/détention sont appelés « pousseurs de chiens ».Malgré ses liens évidents avec le milieu criminel, Huione Guarantee semble opérer en toute impunité. C'est peut-être parce qu'il s'agit d'une filiale du groupe Huione, un conglomérat qui compte parmi ses intérêts une entreprise de paiement légitime appelée Huione Pay (dont le site Internet aurait supprimé toute référence à Huione Guarantee après la publication du rapport d'Elliptic).Une filiale de Huione Pay, Huione International Payments, est l'un des commerçants de Huione Guarantee qui propose de blanchir les produits des escroqueries. L'un des directeurs de Huione Pay, auparavant soupçonné de trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent, est le cousin de l'actuel Premier ministre cambodgien. Il y a donc peu de chances que ce marché qui alimente le crime subisse la colère des autorités.Tether n'est pas impressionné lorsque quelqu'un d'autre obtient la notoriétéBien que Huione Guarantee accepte les applications de paiement et les virements bancaires légitimes, « les paiements sont annoncés comme étant acceptés principalement dans le stablecoin USDT ». Elliptic affirme que les portefeuilles numériques liés à Huione Guarantee et à ses marchands ont reçu « plus de 11 milliards de dollars » depuis le lancement du site il y a trois ans. Cependant, Elliptic prévient que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé en raison de l'incapacité de l'entreprise à pénétrer les canaux gérés par certains « VIP » sur Huione Guarantee.Quel que soit le montant réel en dollars, il augmente rapidement. Huione Guarantee et ses commerçants n'ont pas reçu moins d'un milliard de dollars en USDT au cours d'aucun trimestre depuis le premier trimestre 2023. Ces mêmes portefeuilles ont reçu plus de 1,5 milliard de dollars chaque trimestre depuis le troisième trimestre 2023 et ont frôlé la barre des 2 milliards de dollars à plusieurs reprises.Bien que toutes ces sommes ne puissent pas être définitivement liées à un crime, Elliptic affirme que « la nature des produits et services annoncés par ces commerçants et leur volonté ouverte de faciliter les escroqueries fournissent de très fortes indications que la grande majorité de ces paiements sont liés à des activités illicites. »Tether a déjà été accusé d'être responsable de 84 % des transactions financières de type « abattage de porcs », et une autorité aussi reconnue que les Nations Unies a cité le rôle essentiel de l'USDT dans l'alimentation du blanchiment d'argent, des jeux d'argent en ligne et de la cyberfraude par les gangs criminels d'Asie du Sud-Est.Un rapport de ChainArgos publié plus tôt cette année qualifiait le blanchiment des produits de l’escroquerie de « l’application tueuse de la crypto » et précisait que « le principal jeton utilisé dans ce type d’escroquerie est, de loin, l’USDT ». L’année dernière, l’Australian Financial Review avait établi un lien entre l’USDT et l’esclavage humain dans les « complexes d’escroquerie » basés au Cambodge et avait déclaré qu’il était « difficile de voir comment ce complexe d’esclavage pourrait exister sans la cryptomonnaie ».Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, n’a pas encore commenté publiquement le rapport. Cependant, un porte-parole non identifié a jeté l’ombre sur Elliptic en dénigrant les analystes de la blockchain qui « observent les actes répréhensibles mais choisissent de les enregistrer pour l’engagement et la notoriété sur les réseaux sociaux, plutôt que de donner la priorité à l’intervention ».Là où il y a du crime, il y a TetherTether n'apprécie manifestement pas que le grand public associe le produit phare de l'entreprise à des esclaves électrocutés avec des matraques électriques. Mais soyons honnêtes : les applications criminelles de l'USDT ne se limitent en aucun cas à la cyberfraude, car son utilité pour les kidnappeurs/meurtriers d'Asie du Sud-Est fait également la une des journaux.Le 3 juillet, un garçon de trois ans a été enlevé dans un centre commercial de Hong Kong. Ses parents ont reçu une demande de rançon d'un peu plus de 5 millions de dollars de Hong Kong (660 000 dollars), à payer en dollars de l'USDT. Heureusement, le caractère public de l'enlèvement a permis de filmer à plusieurs reprises les ravisseurs, qui ont été arrêtés le lendemain, et le garçon a pu être rendu sain et sauf à sa famille.Dans une histoire plus triste, les médias chinois ont récemment rapporté la mort, le mois dernier, de deux employés chinois d'une société médicale qui s'étaient rendus aux Philippines le 20 juin. Les membres de la famille de l'une des victimes ont été contactés par un gang qui prétendait que leur fils avait perdu de l'argent en jouant aux Philippines et que la famille devait envoyer 15 millions de RMB (2 millions de dollars) pour obtenir sa libération.La famille a alors contacté les autorités chinoises et philippines, mais la famille de l'autre victime aurait payé une rançon de 3 millions de RMB après avoir elle aussi été contactée pour demander de l'argent liquide. Selon les instructions des ravisseurs, le renminbi a d'abord été converti en USDT, puis envoyé dans un portefeuille désigné. Malheureusement, les corps des deux victimes ont été retrouvés par les autorités philippines le 24 juin.L'incapacité de Tether à établir des relations avec des banques réputées signifie que l'USDT se retrouvera bientôt en marge de la réglementation européenne en raison des nouvelles réglementations sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). Et il ne faudra pas longtemps avant que les régulateurs/législateurs américains obligent les bourses basées aux États-Unis à abandonner l'USDT au profit de l'USDC, le stablecoin émis par son rival américain Circle.Cela rendra Tether encore plus dépendant de régions comme l'Asie du Sud-Est, mais la prise de conscience croissante dans ces pays que l'USDT contribue à victimiser les résidents par le biais d'escroqueries, d'enlèvements et de meurtres ne vaudra pas à l'entreprise une faveur. Finalement, les cris du public en faveur de la justice deviendront trop forts pour que même les gouvernements les plus corrompus puissent les ignorer. Nous pensons que ce sera une « intervention » que Tether n'appréciera pas.Regardez : Calvin Ayre mise tout sur Metanet, la fusion révolutionnaire de la blockchain d'entreprise, de l'IA et de l'IPv6 largeur="560" hauteur="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">Vous débutez dans la blockchain ? 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