Les traders « VIP » de Binance ont été prévenus d’une pénalité de règlement de 4 milliards de dollars : Bloomberg
Les plus grands traders de Binance, participant à une conférence à Singapour en septembre, étaient au courant du prochain règlement de la bourse de crypto-monnaie avec les autorités américaines lors d’un luxueux dîner privé.
Le rassemblement exclusif, organisé dans le club sophistiqué réservé aux membres de 1880, a vu un groupe sélectionné de teneurs de marché et de commerçants, appelés VIP, avoir un aperçu des troubles juridiques imminents de Binance au milieu d’un décor de bœuf Angus américain et de truffes australiennes, selon plusieurs participants, a rapporté Bloomberg.
Les participants se sont répartis en petits groupes et auraient interrogé les dirigeants de Binance sur les problèmes juridiques de l’entreprise, évoquant la probabilité d’une amende de 4 milliards de dollars et repartis convaincus que l’entreprise pouvait se le permettre et la paierait.
Changpeng « CZ » Zhao, désormais ancien PDG de Binance, était notamment absent, tandis que Richard Teng – qui a remplacé Zhao en tant que PDG la semaine dernière – était présent mais a demandé à ne pas être identifié pour discuter de la réunion privée, selon Bloomberg. Cependant, l’essentiel était que Binance survivrait.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Bloomberg que la description de l’événement était inexacte, mais a refusé d’identifier quels aspects étaient erronés. Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire de The Block.
L’un des plus grands règlements d’entreprises de l’histoire des États-Unis
Deux mois plus tard, les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice, le ministère du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission, ont conclu un accord avec Binance la semaine dernière, concluant une enquête criminelle sur des allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions – marquant l’un des plus grands règlements d’entreprises en L’histoire des États-Unis. Le règlement impliquait 4,3 milliards de dollars de pénalités et comprenait des accusations criminelles contre Zhao.
Le DOJ enquêtait sur Binance et ses dirigeants depuis 2018 sur des préoccupations concernant le blanchiment d’argent et les violations des sanctions, avec une surveillance accrue de l’entreprise tout au long de 2023 par d’autres organismes de réglementation financière, y compris une poursuite intentée en juin par la Securities and Exchange Commission – via la SEC. ne faisait pas partie de l’accord de règlement de 4,3 milliards de dollars.
Zhao a également accepté de quitter son poste de PDG dans le cadre d’un accord avec le DOJ. Il a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire et devra payer une amende de 50 millions de dollars. Zhao a également déposé une caution personnelle de 175 millions de dollars et risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 mois.
Sa condamnation est prévue pour février 2024 et il devra rester aux États-Unis avant l’audience, au moins jusqu’à ce qu’un nouvel examen soit effectué. Si Zhao ne se présente pas au tribunal en février 2024, il encourra jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 dollars.
La décision de CZ de se retirer est connue depuis des mois
L’absence de Zhao ne s’est pas limitée à cet événement ; il a également manqué la conférence de Binance à Istanbul le mois dernier, choisissant plutôt de rester près de sa résidence de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis n’ont pas d’accord d’extradition avec les États-Unis, mais Zhao s’est volontairement rendu aux États-Unis pour assister à l’audience de la semaine dernière.
Zhao se préparait à démissionner depuis mai, selon quatre personnes familières avec les conversations lors des appels à la direction de Binance. Un éventuel accord avec le DOJ plus tôt dans l’année a échoué après que certains responsables ont insisté pour qu’il soit personnellement confronté à une sanction plus sévère, selon une personne ayant une connaissance directe du dossier, a rapporté Bloomberg.
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