Binance dément les accusations concernant des transactions avec l'Iran et des suppressions d'effectifs
Chapô : Binance se défend face à des accusations de violations de sanctions liées à l'Iran, affirmant qu'aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir signalé des problèmes de conformité. Un rapport de Fortune a révélé que plus d'un milliard de dollars avaient été transférés sur la plateforme en lien avec des entités iraniennes. L'échange souligne qu'il respecte ses obligations réglementaires après un accord controversé avec les autorités américaines.
Binance conteste les allégations sur les sanctions liées à l'Iran
L'échange de crypto-monnaies Binance a fermement rejeté un rapport publié par Fortune, qui prétendait que la plateforme avait permis des transactions violant les sanctions imposées contre l'Iran. Selon ce rapport, plusieurs enquêteurs internes auraient découvert plus d'un milliard de dollars en transferts liés à des entités iraniennes entre mars 2024 et août 2025, impliquant le stablecoin USDt (USDT) sur la blockchain Tron.
Les sources citées dans le rapport évoquent le licenciement d'au moins cinq enquêteurs, dont certains étaient issus des forces de l'ordre, après avoir documenté ces activités suspectes. D'autres cadres supérieurs chargés de la conformité auraient également quitté la société récemment.
Dans une réponse formelle transmise par le PDG Richard Teng, Binance a déclaré : « C'est catégoriquement faux. Aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des problèmes de conformité ou pour avoir signalé des problèmes de sanctions potentiels, car il n'y a aucune violation. »
Binance affirme respecter ses obligations réglementaires
En réponse aux inquiétudes exprimées dans le rapport, Binance a mené un examen interne approfondi avec l'aide d'experts juridiques externes et a conclu qu'aucune preuve ne corroborait une violation des lois sur les sanctions. L'échange insiste sur le fait qu'il continue à respecter ses engagements réglementaires malgré une surveillance accrue depuis son accord en 2023 avec les autorités américaines.
Cet accord stipulait que Binance devait payer 4,3 milliards de dollars en raison d'allégations relatives au blanchiment d'argent (AML) et aux violations des sanctions. Suite à cela, le fondateur Changpeng Zhao avait démissionné du poste de PDG avant d'écoper d'une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Binance précise également : « L'article suggère que Binance « renie » ses obligations réglementaires. Cette affirmation est fausse », soulignant sa coopération continue avec les exigences régulatrices.
Un précédent rapport remet en question la conformité au sein du groupe
Le Financial Times avait déjà émis des réserves quant aux contrôles internes chez Binance dans un article publié en décembre dernier. Ce dernier révélait que certains comptes suspects ont pu effectuer d'importantes transactions via la plateforme même après son règlement criminel aux États-Unis en 2023. Les données examinées indiquaient que treize utilisateurs avaient généré environ 1,7 milliard de dollars depuis 2021, dont près de 144 millions après l'accord conclu.
Face à cette situation délicate, un porte-parole avait alors déclaré : « Nous prenons la conformité au sérieux et rejetons le cadrage du rapport du Financial Times », ajoutant que toutes les transactions sont évaluées selon « les informations disponibles à ce moment-là » et assurant qu'aucun portefeuille concerné n'était sanctionné lors des activités mentionnées.
