Un blanchisseur d'argent a été condamné à verser 7,6 millions de dollars au Royaume-Uni dans l'affaire Zhimin Qian

Chapô : Sen Hok Ling, décrit comme un « blanchisseur d'argent professionnel », a été condamné à rembourser 7,6 millions de dollars aux autorités britanniques après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent. Ling a aidé Zhimin Qian, reconnu pour son rôle dans un système de Ponzi, à déplacer des fonds illégaux. Une procédure civile est en cours concernant la saisie de 61 000 BTC liés à cette affaire.

Sen Hok Ling condamné au remboursement et à la prison

Sen Hok Ling, ressortissant malaisien et blanchisseur d'argent, a été informé par le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni qu'il devait rembourser 7,6 millions de dollars (5 millions de livres sterling) ou faire face à une peine supplémentaire en prison. En novembre 2025, il a plaidé coupable d'un chef d'accusation lié au blanchiment d'argent et a été condamné à quatre ans et onze mois derrière les barreaux.

Adrian Foster, procureur en chef de la division des produits de la criminalité du CPS, a déclaré : « Ling a participé à une opération sophistiquée de blanchiment d'argent qui a permis de blanchir plusieurs millions de livres sterling provenant des produits du crime ». Il lui est exigé de payer cette somme dans un délai de trois mois sous peine d'une extension possible de sa peine pouvant aller jusqu'à huit années supplémentaires.

Le rôle clé de Zhimin Qian dans le système frauduleux

Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian dirigeait un vaste système de Ponzi via sa société Lantian Gerui en Chine. Ce stratagème frauduleux avait ciblé principalement des investisseurs âgés chinois, escroquant ainsi 128 000 personnes, qui ont perdu leurs économies durement gagnées lors d'événements promotionnels attractifs. Les paiements avaient cessé en 2017 lorsque Qian avait converti ses gains illégitimes en crypto-monnaies avant de fuir le pays avec un faux passeport sous le nom Yadi Zhang.

Arrivé au Royaume-Uni avec l'intention se réinventer, il tenta sans succès d'encaisser ses Bitcoin tout en cherchant à acheter des biens immobiliers luxueux. Cependant, son plan fut rapidement interrompu lorsqu’il fut arrêté à York en avril 2024 suite aux investigations sur ses activités douteuses.

La plus grande saisie historique liée au Bitcoin

Lors des perquisitions menées dans son manoir londonien situé à Hampstead Heath, les autorités britanniques découvrirent 61 000 BTC, représentant la plus importante saisie cryptographique jamais réalisée au Royaume-Uni. Cette valeur actuelle équivaut approximativement à 5,4 milliards de dollars, soulevant alors des interrogations sur leur avenir.

Les victimes du système Ponzi n'avaient pas investi leurs fonds sous forme cryptographique mais avaient perdu environ 600 millions de dollars cumulés durant l'escroquerie. Une procédure civile est actuellement engagée pour déterminer comment ces fonds seront redistribués aux victimes tout en considérant que les surplus pourraient être alloués au Trésor britannique.

Nick Harris, PDG chez CryptoCare – une entreprise spécialisée dans la récupération d'actifs numériques – souligne : « La loi britannique autorise les autorités à saisir les fonds provenant directement ou indirectement du crime » ajoutant que ces montants peuvent être dirigés vers le Trésor ou vers des forces policières locales après confiscation.

Harris propose même que ces actifs soient conservés pour établir une réserve stratégique qui pourrait positionner le Royaume-Uni favorablement sur le marché global des crypto-monnaies tout en offrant une compensation adéquate aux victimes par des mécanismes appropriés.

Ce dossier complexe autour du blanchiment d’argent et du financement criminel met clairement en lumière les enjeux croissants associés aux crypto-monnaies dans un contexte juridique mondial toujours plus strict.