Les criminels du Dark Web ont construit un outil qui vérifie les bitcoins sales
En bref
- Antinalysis met pour la première fois à la disposition du public des analyses de blockchain liées à la criminalité
- Mais c’est inefficace, selon Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic, qui fournit des outils d’analyse aux échanges de crypto-monnaie
Un outil récemment découvert sur le dark web permet aux criminels de vérifier la propreté de leur Bitcoin.
L’outil, appelé Antinalysis, a probablement été conçu par un administrateur d’un marché du darknet pour aider leurs marchands à blanchir du Bitcoin, selon une analyse de Tom Robinson, co-fondateur de la société d’enquête londonienne sur la blockchain Elliptic.
Une fois qu’un portefeuille est lié à Antinalysis, l’outil se décompose d’où provient le Bitcoin qu’il détient et à quel point il est risqué de le détenir.
Les bitcoins gagnés sur les marchés du darknet, les ransomwares et le vol sont considérés comme un « risque extrême », tandis que les bitcoins provenant des échanges et des pièces fraîchement extraites sont classés comme des actifs « sans risque ».
L’évaluation aide les criminels à déterminer la probabilité que les échanges de crypto-monnaie marquent leur crypto comme produit du crime, a écrit Robinson. Elliptic fournit ces outils aux échanges de crypto-monnaie.
Antinalysis fonctionne sur Tor, un navigateur Web axé sur la confidentialité qui permet d’accéder au dark web. Il en coûte environ 3 $ pour générer un rapport sur les risques.
Elliptic a testé l’outil et a constaté qu’il ne détecte pas les liens vers les principaux marchés du dark web. « Ce n’est peut-être pas surprenant – fournir une analyse précise de la blockchain nécessite un investissement important dans la technologie et la collecte de données, sur de longues périodes de temps », a déclaré Robinson.
L’analyse de l’outil par l’expert en sécurité Brian Krebs montre que les résultats fournis par Antinalysis sont les mêmes que ceux fournis par AMLBot, un logiciel de détection de blanchiment d’argent. Cela suggère que les criminels ont construit l’outil sur l’API AMLBot, a déclaré Robinson.
Robinson a identifié le créateur d’Antinalysis comme étant l’un des développeurs d’Incognito Market, un marché du Web sombre spécialisé dans les stupéfiants. Lancé fin 2020, Incognito Market accepte les paiements en Bitcoin et Monero axé sur la confidentialité.
Le lancement d’Antinalysis montre à quel point il est difficile pour les criminels d’encaisser leurs revenus Bitcoin, a déclaré Robinson, mais il met également à la disposition du public des analyses de blockchain axées sur le crime pour la première fois.
Après tout, 3 $, ce n’est rien pour un criminel qui blanchit des centaines de milliers de dollars. Mais payer pour le service peut faire sourciller s’il est détecté.
