Le DOJ dépose une requête contestant les accusations lamentables portées contre le développeur de Tornado Cash, Roman Storm.

  • Le DOJ dépose une requête contre le développeur de Tornado Cash
  • Le développeur de Tornado Cash accusé de complot de blanchiment d'argent
  • Les régulateurs américains répriment les mélangeurs cryptographiques non enregistrés
  • L'affaire Tornado Cash met en lumière l'intensification des efforts des forces de l'ordre pour protéger les utilisateurs et réguler les activités illégales dans le domaine des crypto-monnaies.

Dans sa publication officielle, le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé une requête contestant le plaidoyer du développeur de cash Tornado, Roman Storm. Plus tôt cette semaine, Storm a exhorté le tribunal à rejeter les accusations concernant son implication dans le Tornado Cash.

Storm a été inculpé aux côtés du co-fondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, pour complot de blanchiment d'argent et violation de la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale.

Le DOJ dépose une requête contre le développeur de Tornado Cash

Le DOJ dépose une requête contestant les accusations lamentables portées contre le développeur de Tornado Cash, Roman Storm.

Les procureurs ont proposé que les deux hommes purgent une peine de 20 ans d'emprisonnement pour activités de blanchiment d'argent. En outre, Storm et Semenov seront condamnés à cinq ans d'emprisonnement supplémentaires pour avoir exploité un émetteur d'argent non enregistré.

En représailles aux accusations, Storm a exhorté le tribunal à rejeter les trois accusations. Il a affirmé que les allégations étaient irrémédiablement erronées et que le tribunal devrait immédiatement rejeter les accusations.

Travaillant en tant que développeur du mélangeur crypto controversé, Storm a affirmé qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher l'utilisation de l'argent Tornado pour contourner les sanctions occidentales.

L'équipe de défense a affirmé que l'allégation contre Storm manquait de preuves substantielles. D'un autre côté, l'avocat a déclaré au tribunal que Semenov avait uniquement fourni la conception du code pour Tornado Cash mais n'était pas responsable de son utilisation.

Le développeur de Tornado Cash accusé de complot de blanchiment d'argent

Le plaidoyer de Storm en faveur du rejet des accusations a mis au défi les acteurs essentiels de l'industrie de le soutenir. Quelques jours après l'audience, les partisans du Storm ont déposé un mémoire d'amicus exhortant le tribunal à rejeter les accusations.

Il semblerait que les partisans du Storm aient collecté des fonds pour aider l'équipe de défense à présenter les intérêts de leur client. Malgré les efforts visant à prouver l'innocence de Storm, l'équipe du DOJ a examiné la requête déposée par l'accusé.

Dans la requête de 111 pages, les procureurs ont fait valoir que Tornado Cash était une entité à but lucratif bénéficiant à Storm et à d'autres responsables. Les procureurs ont fait valoir que Storm devrait répondre aux trois accusations portées contre lui puisque Tornado Cash est un mélangeur de crypto depuis 2019.

Un examen de l'opération Tornado Cash a démontré que la plate-forme offre une interface utilisateur, une série de réseaux de relais et plusieurs contrats intelligents. Les procureurs ont noté que la popularité de Tornado Cash avait attiré un large public de personnes cherchant à dissimuler leur source de revenus.

Une déclaration du procureur du DOJ, Damian Williams, a démontré que Storm était responsable des trois accusations puisqu'il était le cerveau du développement d'un système doté de fonctionnalités d'anonymat. Avec les changements de réglementation, les procureurs ont reproché à Storm et Semenov de ne pas avoir évalué le niveau de conformité de Tornado Cash aux sanctions américaines.

L’incapacité à surveiller l’opération Tornado a encouragé des criminels notoires, tels que le groupe nord-coréen Lazarus, à utiliser le mélangeur crypto pour transférer des fonds illicites.

Les régulateurs américains répriment les mélangeurs cryptographiques non enregistrés

Les procureurs se sont opposés à la motion de Storm, déclarant que Tornado ne fonctionnait pas comme un mélangeur cryptographique et ne répondait pas aux exigences réglementaires pour fonctionner en tant qu'institution financière.

En septembre, Storm a plaidé non coupable des trois accusations et a été libéré avec une caution de 2 millions de dollars. Sa libération a soumis Storm à de nombreuses restrictions, comme une interdiction de voyager pour permettre aux procureurs de poursuivre leurs enquêtes.

L'affaire Tornado Cash a obligé les forces de l'ordre américaines à intensifier leurs efforts et à protéger les clients contre les activités d'exploitation. Plus tôt la semaine dernière, les forces de l'ordre américaines ont arrêté les cofondateurs de Samourai Wallet pour avoir soutenu des activités de blanchiment d'argent.

L’arrestation du directeur général de Samourai Wallet, Keonne Rodrique, et du directeur de la technologie, William Hill, a contraint les régulateurs américains à envoyer des alertes précoces aux sociétés de cryptographie non conformes.

Les deux hommes seront condamnés à 20 ans de prison pour complot de blanchiment d’argent et à cinq ans supplémentaires pour avoir opéré en tant que transmetteurs d’argent sans licence. Au lendemain de l'arrestation de Hill et Rodrique, le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a averti les Américains de ne pas utiliser de transmetteurs de crypto-monnaie non autorisés.

La communauté crypto a condamné l’avertissement réglementaire. Une déclaration du directeur général de CryptoQuant, Ki Young Ju, a affirmé que les mélangeurs de cryptographie n'étaient pas des cachettes pour les criminels.