Le DOJ des États-Unis impose une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour des transactions cryptographiques non conformes
Le ministère de la Justice des États-Unis a imposé une amende de 4 millions de dollars à Paxful, un marché de crypto-monnaie, pour avoir négligé les contrôles anti-blanchiment d'argent. La plateforme est accusée d'avoir facilité des transactions illégales, notamment en transférant 17 millions de dollars en Bitcoin vers des sites criminels. Cette sanction résulte d'une enquête sur le rôle de Paxful dans le financement d'activités illicites.
Paxful condamné à une amende pour non-respect des lois anti-blanchiment
Paxful a été condamné à payer une amende de 4 millions de dollars après avoir plaidé coupable d’avoir facilité des transactions illégales et omis la mise en œuvre adéquate des contrôles anti-blanchiment. Le département américain de la Justice (DOJ) a révélé que la plateforme avait transféré 17 millions de dollars en Bitcoin vers des sites tels que Backpage, générant ainsi 2,7 millions de dollars en bénéfices.
Les accusations portées contre Paxful incluent plusieurs violations fédérales
Dans un communiqué du DOJ, il est précisé que Paxful a plaidé coupable à plusieurs accusations fédérales telles que « complot visant à violer la loi sur les voyages » et « exploitation d'une entreprise sans licence ». La société aurait sciemment traité des fonds provenant d'activités criminelles. A. Tysen Duva, procureur général adjoint, a noté : « *Paxful a profité du transfert d’argent pour des criminels qu’il a attirés en vantant son manque de contrôles anti-blanchiment.* »
Une réduction significative du montant initialement prévu pour l'amende
La sanction pénale totale était initialement estimée à 112,5 millions de dollars, mais les procureurs ont réduit ce montant après avoir constaté que l’entreprise n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour payer cette somme. Cela a abouti à l’amende finale fixée à 4 millions de dollars.
Paxful suspend ses services avant une fermeture définitive prévue fin 2025
Paxful avait suspendu ses services en avril 2023 mais les avait rapidement repris avant d'annoncer sa fermeture définitive prévue pour fin 2025. Dans un article publié sur son blog, la société mentionne ne plus être capable de supporter les coûts liés aux exigences réglementaires ou aux conséquences juridiques dues aux actions passées des fondateurs Ray Youssef et Artur Schaback.
Paxful comme principal canal financier pour Backpage et autres plateformes illégales
Selon le DOJ, entre décembre 2015 et décembre 2022, Paxful aurait servi comme principal moyen de paiement pour Backpage et ses imitateurs. Les procureurs ont prouvé qu’environ 17 millions de dollars avaient transité par cette plateforme vers ces sites illégaux tout en ignorant clairement les signes évidents d’activités criminelles. Le DOJ souligne : « *Paxful savait qu'il était utilisé comme moyen...* », indiquant ainsi leur connaissance implicite du caractère illicite des transactions. Schaback a plaidé coupable en juillet 2024 concernant le non-maintien efficace du programme AML (Anti-Money Laundering) et risque jusqu’à cinq ans derrière les barreaux suite à son accord avec la justice. De son côté, Youssef s'est retiré au printemps 2023 face aux critiques publiques tout en se distanciant progressivement des enjeux juridiques auxquels fait face l'entreprise.
