Le DOJ rejette la requête en rejet du co-fondateur de Tornado Cash

Les procureurs américains n'acceptent pas les arguments juridiques avancés par un co-fondateur de Tornado Cash selon lequel il n'est pas responsable des criminels utilisant le service de mélange de pièces basé sur Ethereum.
Le 26 avril, le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé son opposition à la requête de Tornado Cash visant à rejeter les accusations de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres accusations portées contre les cofondateurs Roman Storm et Roman Semenov l'année dernière. Storm a été libéré sous caution après avoir été arrêté dans l'État de Washington en août dernier, tandis que Semenov est toujours en liberté en Russie.
Le DOJ a allégué que Storm, Semenov et Tornado Cash avaient facilité le blanchiment illégal de plus d'un milliard de dollars en ETH par des groupes criminels allant des escrocs privés au tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus de pirates informatiques parrainés par l'État. Le DOJ a également affirmé que Tornado Cash n'avait pas réussi à obtenir la licence de transfert d'argent nécessaire pour traiter avec les clients américains.
Les avocats de Storm ont soutenu qu'il n'avait jamais conspiré avec qui que ce soit pour blanchir de l'argent volé, et encore moins pour aider Lazarus à échapper aux sanctions économiques américaines. De plus, Tornado Cash n'est pas/n'était pas une entreprise de transfert d'argent, donc aucune licence de ce type n'était requise (ni les outils associés de lutte contre le blanchiment d'argent et de « connaissance de votre client »).
L'équipe de Storm a en outre affirmé que Tornado Cash n'avait jamais pris le contrôle de l'ETH des utilisateurs et que ses développeurs ne percevaient aucun frais pour les fonctions les plus élémentaires du service. (Des fonctionnalités d'anonymat supplémentaires étaient disponibles moyennant des frais auprès des soi-disant « relais ».)
Cependant, Storm et les autres développeurs ont profité de la vente du jeton propriétaire TORN, qui a permis aux détenteurs de voter sur les questions de gouvernance impliquant l'organisation autonome décentralisée (DAO) du mélangeur. À ce titre, le DOJ a allégué que les accusés « avaient réalisé des millions de dollars de bénéfices grâce à l’exploitation du service Tornado Cash ».
L'équipe de Storm a également fait valoir la croyance désormais courante des « frères crypto » selon laquelle Tornado Cash n'est qu'un simple code logiciel et, en tant que tel, il est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d'expression.

Oh non, ce n'est pas le cas

La motion d'opposition du DOJ conteste le fait que Storm demande le rejet de l'acte d'accusation « en faisant simplement des affirmations factuelles sur son propre point de vue contesté sur la façon dont le service Tornado Cash fonctionnait et en se basant sur sa propre version égoïste de son intention ou de son absence lorsqu'il a pris certaines décisions. actes."
Storm se livre à « un exercice de détournement » en affirmant que le Tornado Cash mentionné dans l’acte d’accusation se réfère uniquement aux pools de mélange réels. De l'avis du DOJ, Storm demande au tribunal « d'ignorer » le site Web, l'interface utilisateur, les contrats intelligents et le réseau de relais qui traitaient les retraits en échange de frais.
Fondamentalement, le DOJ affirme que ce sont des questions qu'un jury doit trancher, et Storm « ne peut pas obtenir le rejet de l'acte d'accusation en avançant sa propre version contestée de la manière dont le service dans son ensemble fonctionnait réellement ».
Quant à l'argument du premier amendement de Storm, le DOJ affirme que l'équipe de Storm semblait suggérer que « toute mauvaise conduite commise via un logiciel informatique est absolument protégée et que la cryptomonnaie… est intrinsèquement hors de portée des forces de l'ordre. Ce n’est pas la loi, et une affirmation aussi large de l’immunité nuirait à l’application non seulement du droit pénal, mais aussi de tous les efforts de réglementation qui traitent des comportements utilisant des ordinateurs ou ayant lieu sur Internet.
Le procès de Storm devrait débuter en septembre, mais entre-temps, de nouvelles informations sur les escapades de Tornado Cash ne cessent d'émerger.
Le 29 avril, le détective de la blockchain connu sous le nom de ZachXBT a publié une analyse de plus de 25 incidents de piratage de « crypto » impliquant le groupe Lazarus au cours de la période allant d'août 2020 à octobre 2023. La valeur totale des jetons volés blanchis à des fins fiduciaires via des échanges, peer- les plateformes et mélangeurs to-peer, y compris Tornado Cash, s'élèvent à plus de 200 millions de dollars.

Les garçons des retombées

Entre-temps, il y a eu d'autres développements concernant le démantèlement la semaine dernière du mélangeur de pièces Samourai Wallet, qui, selon le gouvernement fédéral, a aidé à blanchir plus de 100 millions de dollars de transactions sur des marchés illégaux du dark web comme Silk Road et Hydra.
Keonne Rodriguez, qui a été arrêté en Pennsylvanie la semaine dernière, a plaidé non coupable des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Rodriguez a été libéré sous caution d'un million de dollars après avoir plaidé coupable. L'autre co-fondateur de Samourai, William Lonegan Hill, attend son extradition du Portugal.
Le retrait a entraîné la suppression de l'application Samourai Wallet par le marché Google Play (NASDAQ : GOOGL). Maintenant, il semble que d’autres développeurs d’applications de portefeuille non dépositaires se débranchent avant que le fouet ne s’abatte sur eux.
Le 26 avril, l'équipe derrière l'application PhoenixWallet a annoncé que l'application « serait supprimée des magasins d'applications américains » le 3 mai. Il a été conseillé aux utilisateurs d'Android et d'iOS de vider leur portefeuille avant cette date.
Phoenix Wallet opérait sur le réseau Lightning « couche 2 » de BTC et l'équipe Phoenix a déclaré que « les annonces récentes des autorités américaines jettent un doute sur la question de savoir si les fournisseurs de portefeuilles auto-dépositaires, les fournisseurs de services Lightning ou même les nœuds Lightning pourraient être considérés comme des entreprises de services monétaires et être réglementés. en tant que tel."
Le 27 avril, zkSNACKs, la société à l'origine du Wasabi Wallet axé sur la confidentialité, a publié un article de blog indiquant qu'elle « empêchait désormais les citoyens et résidents américains de visiter ses sites Web, de télécharger et d'utiliser Wasabi Wallet et tous les produits et services associés ». L’interdiction, qui était « en vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre », a été imposée « à la lumière des récentes annonces des autorités américaines ».
Les deux annonces de portefeuille sont intervenues peu de temps après que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a émis un avertissement concernant « des opérations d'application de la loi récemment menées contre des services de crypto-monnaie qui n'étaient pas autorisés conformément à la loi fédérale ». Le FBI a averti les consommateurs que traiter avec d’autres opérateurs non enregistrés « pourrait vous exposer au risque de perdre l’accès aux fonds après que les opérations d’application de la loi ciblent ces entreprises ».
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