Le DOJ saisit 200 000 $ en crypto-monnaie liés au financement du Hamas
Le ministère de la Justice américain saisit 200 000 $ en crypto-monnaie destinée au Hamas
Le 27 mars 2025, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé avoir saisi environ 200 000 $ en crypto-monnaie (USDT) destinés à financer le Hamas. Cette opération vise à perturber les activités de financement terroriste, alors que les fonds ont été retracés depuis des adresses liées au Hamas ayant blanchi plus de 1,5 million de dollars depuis octobre 2024.
Des adresses de collecte de fonds identifiées par le DOJ
Les autorités fédérales ont réussi à suivre les flux d’argent jusqu’à des adresses utilisées par l’organisation pour collecter des dons. Selon un communiqué du DOJ, ces adresses ont permis le blanchiment d’un montant considérable en devises virtuelles. L’avocat américain du district de Columbia, Edward R. Martin Jr., a affirmé : « Ces convulsions montrent que ce bureau cherchera haut et bas pour chaque centime d’argent qui va financer le Hamas, où qu’il soit trouvé, et dans quelle que ce soit monnaie ». L’enquête révèle également qu’un groupe sur une plateforme cryptée fournissait aux partisans du Hamas au moins 17 adresses différentes pour faire des dons.
Un processus complexe de blanchiment d’argent numérique
Le mécanisme utilisé pour blanchir ces fonds impliquait plusieurs échanges et transactions complexes. Les actifs saisis comprenaient des adresses évaluées à environ 89 900 $, ainsi que trois comptes contenant près de 111 500 $ en crypto-monnaies. Les comptes étaient enregistrés sous des noms palestiniens vivant principalement en Turquie et dans d’autres pays. Sue J. Bai, chef de la division de sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré : « Dans la direction du procureur général Pam Bondi, le ministère s’est engagé à démanteler le Hamas en utilisant chaque outil à notre disposition ».
L’importance stratégique des mesures financières contre le terrorisme
Cette saisie illustre comment la guerre financière est essentielle pour lutter contre le terrorisme. Cette affaire est suivie par diverses divisions du FBI qui collaborent étroitement avec la division contre-terrorisme et celle dédiée aux cybercrimes pour assurer une traçabilité efficace.
Une enquête toujours active sur les financements du Hamas
La saisie récente fait partie d’une initiative plus large visant à identifier et stopper les efforts du Hamas pour utiliser la crypto-monnaie comme moyen financier. L’année précédente, le Département du Trésor américain avait déjà examiné près de 165 millions de dollars liés aux transactions cryptographiques soutenant cette organisation avant son attaque meurtrière sur Israël qui a eu lieu le 7 octobre 2023, causant environ 1 200 morts, dont 40 citoyens américains. Cette action réaffirme l’engagement continu du gouvernement américain envers la lutte contre toutes formes de financement destinées aux organisations terroristes.
