Forensic Risk Alliance supervisera désormais les opérations de Binance
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a choisi le cabinet de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser Binance.
Cette évolution fait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance pour violation de la réglementation américaine sur le blanchiment d'argent et des sanctions commerciales.
Pourquoi le DOJ a choisi la FRA plutôt que Sullivan et Cromwell
Cette nomination découle d'un accord de plaidoyer conclu par Binance en novembre dernier. Dans le cadre de l'accord, Binance a accepté de payer une pénalité substantielle de 4,3 milliards de dollars.
De plus, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable et a démissionné de son poste de PDG. En conséquence, le tribunal l'a condamné à quatre mois de prison le 30 avril.
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En tant que moniteur de Binance, les responsabilités de la FRA seront étendues. Ils auront accès aux dossiers internes, aux installations et au personnel de Binance pour garantir le respect de l'accord de plaidoyer. Ils doivent surveiller et signaler les activités de l'entreprise directement au gouvernement américain.
La FRA a été favorisée par rapport au célèbre cabinet d'avocats de Wall Street, Sullivan & Cromwell, qui était initialement considéré comme le candidat probable, aux côtés de plusieurs autres principaux prétendants. Il a perdu la faveur en raison de son association avec le FTX, aujourd'hui disparu.
Les critiques, en particulier ceux qui ont subi des pertes financières lors de l'effondrement de FTX, ont pointé du doigt Sullivan & Cromwell pour ne pas avoir détecté la fraude perpétrée par le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Par conséquent, les membres de la communauté ont exprimé leur satisfaction quant à la décision d'éviter la nomination de Sullivan & Cromwell.
"Après des mois de retards bureaucratiques, Binance a enfin un moniteur, et les corrompus Sullivan & Cromwell ont pris le dessus", a écrit Rho Rider, membre de la communauté crypto sur X (Twitter).
Malgré le revers du ministère de la Justice, Sullivan & Cromwell devrait obtenir une surveillance distincte de Binance pendant cinq ans pour le réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère du Trésor. Ce rôle consistera principalement à garantir que Binance se conforme aux exigences de signalement des activités suspectes, une mesure découlant d'accusations antérieures du Trésor.
Dans d'autres développements, Binance a également accepté de payer une amende à la Cellule de renseignement financier indienne (CRF-IND) pour poursuivre ses opérations dans le pays. Il s’agit d’une étape cruciale en matière de conformité dans une région où les autorités appliquent des lois strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
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De plus, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a imposé une amende de 4,4 millions de dollars à Binance. CANAFE affirme que Binance n'a pas respecté la réglementation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, soulignant les défis réglementaires persistants dans le secteur de la cryptographie.
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