Un juge fédéral américain ordonne à la SEC de divulguer les raisons pour lesquelles elle aurait poursuivi une société de monnaie virtuelle avec des preuves insuffisantes

Demander des éclaircissements aux avocats de la SEC

Le 30 novembre, le juge Robert Shelby du tribunal de district de l’Utah a statué que les États-Unis auraient pu présenter des preuves « trompeuses » pour persuader le tribunal de geler les actifs des sociétés de crypto-actifs (monnaie virtuelle). La Securities and Exchange Commission (SEC) a reçu l’ordre d’expliquer pourquoi.

Dans le procès déposé en juillet, la SEC allègue que Digital Licensing Inc. (également connu sous le nom de DEBT Box) a vendu des titres non enregistrés appelés « licences de nœud » à des milliers d’investisseurs pour 49 millions de dollars (environ 7,2 milliards de dollars). yen) A affirmé avoir fraudé le client. Elle a déposé une demande d’ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) contre l’entreprise.

Après une audience avec la SEC, le tribunal de district de l’Utah a émis un TRO gelant les actifs de DEBT Box, mais en septembre, les défendeurs ont déposé une requête en révocation du TRO. Lors de l’audience sur cette requête, le tribunal a conclu que le TRO avait été émis par inadvertance et a annulé le TRO parce que la SEC n’avait pas démontré que le fait de ne pas émettre le TRO causerait un « préjudice irréparable ».

Au cours de l’audience, le tribunal a estimé que certaines des déclarations faites par la SEC à l’appui de la demande de TRO étaient « fausses ou trompeuses ». Il a déclaré qu’il pourrait demander des éclaircissements à la SEC à une date ultérieure.

La réclamation de la SEC

Selon l’ordonnance de divulgation, la SEC allègue que le défendeur tente de transférer des actifs et des fonds d’investisseurs à l’étranger comme base du TRO. Il a cité comme preuves les relevés bancaires et les fermetures de comptes. De plus, l’avocat de la SEC, Michael Welsh, a témoigné devant le tribunal comme suit  :

Pendant une pause, le personnel de contrôle les a informés de l’enquête en cours. Au cours des dernières 48 heures, l’accusé a également fermé des comptes bancaires supplémentaires, soit environ 33 comptes bancaires, bien que des chiffres précis ne soient pas disponibles.

Le tribunal a interprété ce témoignage comme signifiant que l’accusé avait fermé 33 comptes bancaires en 48 heures.

De plus, ceci, combiné à l’allégation de la SEC selon laquelle les accusés ont rendu les sites de médias sociaux inaccessibles au personnel d’enquête de la SEC, constitue la preuve la plus importante selon laquelle « un préjudice irréparable immédiat en résultera à moins qu’un TRO et un gel des avoirs ne soient émis ». Le tribunal en a décidé.

Arguments et preuves du défendeur

Pendant ce temps, les défendeurs ont fait valoir dans leur requête de septembre visant à annuler le TRO que la SEC avait induit le tribunal en erreur.

Il n’y a eu aucune fermeture de compte en juillet lorsque l’avocat Welsh a témoigné, et il a fourni des documents montrant 13 comptes DEBT Box qui avaient été fermés en janvier 2023. Il a réfuté la « fermeture de 33 comptes dans les 48 heures » comme étant sans fondement. De plus, le compte avait été fermé par la banque et non par le défendeur.

Selon le document du juge Shelby, la SEC a également « tacitement reconnu » ce fait.

Le TRO contre DEBT Box a été annulé en octobre.

préoccupations du tribunal

Dans l’ordre de divulgation des motifs, le tribunal présente les arguments suivants.

SEC a fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses en violation de la règle 11 des Règles de procédure civile

Cette déclaration a été faite par une agence fédérale

Un TRO est une mesure d’urgence qui confère au syndic des pouvoirs importants, notamment le gel de tous les comptes et actifs détenus par le défendeur.

Compte tenu de ce pouvoir spécial, le tribunal accorde une attention particulière aux circonstances entourant l’acquisition d’un TRO.

Pour ces raisons, le tribunal a ordonné à la SEC de « justifier pourquoi le tribunal ne devrait pas imposer de sanctions à la SEC ».

La SEC a été invitée à fournir une réponse dans un délai de deux semaines.

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