Un juge fédéral déclare que les avocats de la SEC ont menti pour geler les actifs d’une société de cryptographie


Un juge fédéral pense que les avocats de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont menti pour obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire, et il leur a ordonné d’expliquer pourquoi. Dans une ordonnance de justification déposée jeudi dans l’Ohio, le juge Robert Shelby a demandé à la SEC de justifier pourquoi ses avocats ne devraient pas être sanctionnés par le tribunal après que des histoires contradictoires l’ont amené à croire que l’agence avait présenté des preuves fausses et trompeuses afin de geler les actifs de Digital Licensing et DEBT Box en juillet 2023.
Après avoir accusé Digital Licensing, qui opère sous le nom de DEBT Box, d’offrir une garantie non enregistrée et d’avoir fraudé les investisseurs d’« au moins 49 millions de dollars », l’équipe juridique de la SEC a affirmé que les accusés tentaient de déplacer des actifs et des fonds d’investisseurs à l’étranger.

La SEC a cité les relevés bancaires et les fermetures de comptes comme preuve que les fonds avaient été déplacés à l’échelle internationale dans sa tentative d’obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire, ou TRO. Il comptait en profiter, entre autres, pour geler les actifs de l’entreprise.
« Alors que nous étions en pause, les enquêteurs m’ont rappelé que même au cours des dernières 48 heures, les accusés avaient fermé des comptes bancaires supplémentaires, et je crois que le numéro, je ne l’ai pas sous les yeux.

moi, environ 33 comptes bancaires ont été fermés », a déclaré Welsh au tribunal en juillet lors de l’audience du TRO.
Ces commentaires, écrit Shelby, signifiaient à l’époque que les accusés avaient fermé 33 comptes bancaires en 48 heures. Ceci, associé aux accusations selon lesquelles DEBT Box et son équipe avaient tenté d’empêcher la SEC de consulter ses sites de médias sociaux, était suffisant pour accorder le TRO de dix jours.

Un juge fédéral déclare que les avocats de la SEC ont menti pour geler les actifs d’une société de cryptographie

Elle a ensuite été renouvelée « à plusieurs reprises », écrit le juge.
Deux groupes de prévenus et de défendeurs de secours ont demandé la dissolution du TRO en septembre. Chaque groupe a affirmé que la SEC avait induit le tribunal en erreur dans sa demande initiale.

La SEC a ensuite « tacitement reconnu » qu’aucun compte bancaire n’avait été fermé en juillet 2023 et que les comptes fermés avaient été fermés par les banques, et non par les défendeurs, a écrit Shelby. Le TRO a été dissous en octobre 2023.
Lors de l’audience de dissolution, Welsh a déclaré au tribunal que la SEC ne savait pas réellement pourquoi les comptes bancaires avaient été fermés et que la commission n’avait aucune preuve que de l’argent avait été transféré à l’étranger depuis janvier 2023.

Quant à ses commentaires apparents sur 33 comptes bancaires fermant dans les 2 jours, ni Welsh ni la SEC n’ont abordé ce sujet spécifiquement, a déclaré Shelby.
« Le tribunal a été encore plus troublé par la fausse déclaration apparente de Welsh, car un autre avocat de la Commission était à l’écran lors de l’audience ex parte du TRO, et il y avait deux enquêteurs hors écran », a écrit Shelby. « Pourtant, personne n’a clarifié ou corrigé la déclaration de Welsh. »

Les membres de l’industrie affirment que l’évolution de jeudi fait partie d’un « modèle inquiétant » affiché récemment par la SEC.
Un schéma troublant émerge : – La Cour estime que la SEC a fait preuve d’« hypocrisie » en présentant des arguments incohérents à la Cour et en n’agissant pas selon une « allégeance fidèle à la loi ». SEC contre Ripple, 12/07/22 – Le tribunal convient que la SEC a manqué à son obligation de répondre de bonne foi à… – Stuart Alderoty (@s_alderoty) 1er décembre 2023
« La bonne nouvelle pour la communauté cryptographique est que ce type de comportement est exceptionnellement mauvais, même selon les normes de la SEC, et je soupçonne que le fait que la SEC soit sanctionnée pour fausses déclarations pourrait intéresser des personnes comme [Binance, Kraken and co-founder Jesse Powell]», a ajouté Austin Campbell, fondateur et associé directeur de Zero Knowledge Consulting.

La SEC a reçu l’ordonnance « et répondra au tribunal comme indiqué », a déclaré un porte-parole de la SEC à Blockworks.
Les membres de l’équipe de défense ont refusé de commenter.
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