MEXC : le Trésor américain l'écarte du système financier des États-Unis

L’ordre, publié vendredi, interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds vers ou depuis la plateforme. Il s’inscrit dans une opération plus large, baptisée Operation Economic Outcast, et prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register.

Des contrôles jugés « déficients »

Dans son communiqué, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a estimé que « les institutions financières ne peuvent pas avoir les deux à la fois : soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain ». Il a ajouté vouloir poursuivre les efforts pour couper les « lignes de vie économiques » du régime et empêcher l’usage d’actifs numériques pour contourner les sanctions.

Fondée en 2018, MEXC traite plus de 1 milliard de dollars de transactions par jour, détient environ 5 milliards de dollars de réserves et propose plus de 3 000 tokens, selon FinCEN. L’agence affirme que la plateforme a déplacé entre mai 2021 et mai 2026 au moins 16 milliards de dollars liés à des activités illicites, dont près de 1,5 milliard de dollars associés à l’évasion des sanctions russes.

FinCEN dit aussi avoir identifié 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées. L’agence a qualifié MEXC de « primary money laundering concern » en lien avec la finance illicite russe, tout en estimant que les contrôles anti-blanchiment de la plateforme présentent de « graves déficiences ».

Des liens avec Garantex, Grinex et l’Iran

Selon le Trésor, MEXC continuait encore à traiter avec l’exchange russe sanctionné Garantex et son successeur Grinex en juin 2026, soit plus de quatre ans après la première désignation de Garantex. La plateforme aurait aussi traité environ 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5.

FinCEN ajoute que près de 22 millions de dollars auraient bénéficié à la banque centrale iranienne ainsi qu’au Corps des gardiens de la révolution islamique. Malgré des déclarations publiques sur ses contrôles anti-blanchiment et l’interdiction d’utilisateurs situés notamment en Iran et en Corée du Nord, MEXC aurait maintenu des « déficiences graves » dans son dispositif de conformité.

Le département du Trésor inscrit cette mesure dans une campagne plus large contre les réseaux de contournement des sanctions. Le mois dernier, il a désigné le réseau russe A7 Network comme organisation criminelle transnationale et proposé de couper ses sociétés écrans de la finance américaine, en signalant plus de 179 milliards de dollars de transactions via son token adossé au rouble, l’A7A5.

La même offensive a aussi visé le secteur crypto iranien, avec la sanction de Nobitex pour son rôle dans le transfert de cryptomonnaies vers l’IRGC. L’ordre contre MEXC utilise une disposition du Combating Russian Money Laundering Act plutôt qu’une désignation classique de sanctions.