Les opérations nigérianes de Binance sont menacées alors que le gouvernement convoque le PDG Richard Teng

Les problèmes juridiques de Binance au Nigeria s'intensifient rapidement, car le gouvernement pourrait exiger une lourde compensation financière pour le rôle présumé de la bourse dans la manipulation de la monnaie locale.
Le 1er mars, la BBC a rapporté que le gouvernement nigérian imposait des sanctions totalisant 10 milliards de dollars à Binance pour sa prétendue facilitation du commerce spéculatif des devises.
qui a fortement dévalué la monnaie fiduciaire naira du Nigeria. Le Beeb a cité le responsable gouvernemental Bayo Onanuga, affirmant que Binance "héberge des gens qui fixent le taux de change, ce qui affecte rapidement l'économie nigériane".
Cependant, la Gazette du Peuple a ensuite cité Onanuga revenant sur cette somme astronomique, affirmant que le gouvernement « pourrait imposer de lourdes amendes à Binance pour ce qui s'est passé », mais a insisté sur le fait qu'il « n'a jamais dit que Binance avait été informé des amendes ou qu'elles s'élèveraient certainement à 10 milliards de dollars ». » Onanuga a ajouté que « rien n’a encore été finalisé ».
Un responsable de Binance Nigeria a déclaré à la Gazette que la bourse discutait effectivement du différend avec le gouvernement nigérian, mais a insisté sur le fait que « nous n'avons entendu aucune demande de 10 milliards de dollars » de la part d'aucune source gouvernementale. Le responsable a ajouté qu’il espérait retrouver bientôt ses opérations locales, « mais nous n’avons pas l’intention de payer des amendes pour le personnel ou les services ».
Le naira a atteint un niveau record par rapport au dollar américain la semaine dernière, causant de nombreux maux de tête au gouvernement et au peuple nigérian. En décembre dernier, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a levé les restrictions imposées en 2021 sur l'accès des sociétés d'actifs numériques aux services bancaires traditionnels. Onanuga a déclaré à la BBC que Binance avait « presque gâché notre économie en très peu de temps ».
Le brouhaha a commencé lorsque les traders de Binance ont commencé à utiliser sa plateforme controversée de transfert peer-to-peer (P2P) pour échanger du Naira contre des pièces stables indexées 1:1 sur le dollar américain (principalement l'USDT de Tether). Les tarifs proposés via les traders P2P différaient des tarifs officiels proposés par la CBN. Binance a désactivé les échanges de Naira sur sa plateforme P2P après que la rhétorique du gouvernement ait atteint son paroxysme.
Onanuga a ajouté que seule la CBN a le pouvoir de fixer le taux de change du Naira et que, par conséquent, les taux non alignés proposés sur Binance étaient illégaux. Le gouvernement est également en train de démolir les bureaux de change illégaux à travers le pays, avec un responsable gouvernemental déclarant : « là où les gens échangent des devises sous les arbres ou dans d’autres endroits sans licence, nous ne l’autoriserons pas ».

Des dirigeants arrêtés, le PDG convoqué

Le gouvernement nigérian ne plaisante clairement pas, puisque deux dirigeants de Binance – un américain et un britannique – ont été arrêtés lundi dernier et interrogés pour des soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le président de la CBN, Olayemi Cardoso, a affirmé que de nombreuses transactions Binance impliquaient « des sources et des utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier de manière adéquate ».
Onanuga a déclaré que les dirigeants détenus de Binance « coopéraient avec le gouvernement pour fournir des informations » sur ses clients, mais ne pouvait pas dire combien de temps durerait l'enquête. Onanuga a ajouté que le Département de la sécurité d'État du Nigeria dirigeait l'enquête sur « la réglementation du marché des changes ».
Le 2 mars, le journal nigérian Punch a rapporté que la commission sur les crimes financiers de la Chambre des représentants du pays avait convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour qu'il réponde à ses questions au plus tard le 4 mars. La présidente de la commission, Ginger Onwusibe, a averti que le gouvernement exercerait ses pouvoirs constitutionnels pour prendre les mesures appropriées. si Binance ne répondait pas à son appel.
Onwusibe a également critiqué Teng pour avoir ignoré une demande de comparution devant le comité datant de la mi-décembre. « Vous ne pouvez pas diriger une entreprise avec plus de 10 millions de Nigérians sur votre plateforme sans payer des impôts et sans disposer d’un bureau physique où les Nigérians peuvent déposer leurs plaintes… l’ère de l’exploitation est révolue et tous les coupables doivent être tenus responsables. »
Comme dans la plupart des juridictions dans lesquelles elle opère, Binance n'a pas de licence pour opérer au Nigeria, dont plus de 200 millions de citoyens en font un marché attractif. Dans ce cas, Binance n’est (pour une fois) pas une exception, car le gouvernement n’a pas encore officiellement autorisé tout échange d’actifs numériques. La Commission nigériane des communications (NCC) a récemment bloqué non seulement le site Web de Binance, mais également ceux des bourses américaines Coinbase (NASDAQ : COIN), Kraken et d'autres.
Le Nigéria est le dernier marché à mettre à l’épreuve le nouvel engagement de Binance en matière de conformité réglementaire. Le règlement de 4,3 milliards de dollars Binance et son fondateur/PDG
Changpeng « CZ » Zhao a contacté les autorités américaines en novembre dernier, ce qui a contraint CZ à démissionner après des années de mépris pour se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Alors que CZ attend sa condamnation par un tribunal fédéral américain le 30 avril, le nouveau PDG Teng a parlé d'un bon jeu du fait que Binance désavoue ses précédentes manières de se moquer de la loi et travaille en collaboration avec les régulateurs et les gouvernements. Mais comme le montre son approche actuelle du marché philippin, donner suite à ces allégations de conformité s'avère plus difficile.

Les bouchers de porcs adorent Binance

En plus de ce dernier point, Binance a récemment eu l'honneur douteux de figurer dans la dernière étude de John Griffin, professeur de finance à l'Université du Texas à la McCombs School of Business d'Austin. Griffin, qui a co-écrit un rapport fondateur en 2018 sur la manipulation du prix fiduciaire du jeton BTC via le trading de lavage basé sur Tether, a maintenant tourné son regard d'investigation vers le rôle que joue la « crypto » dans l'économie de la boucherie porcine.
Tether occupe également une place importante dans ce nouveau rapport de Griffin et co-auteur Kevin Mei, qui affirme que l'USDT est l'actif numérique préféré dans jusqu'à 84 % des stratégies de sortie des escroqueries liées à la boucherie porcine. Le rapport fait sourciller lorsqu’il affirme que les opérations de boucherie porcine ont volé la somme faramineuse d’« au moins 75,3 milliards de dollars ».
Mais Binance est mentionné à plusieurs reprises comme l'un des échanges d'actifs numériques « les moins transparents » offrant le type de programmes AML et KYC faibles que les fraudeurs utilisent pour réussir leur évasion fiscale. Parmi les trois bourses recevant les plus gros flux de fraudeurs, Binance était « la plus grande destination globale », avec plus de deux fois la valeur envoyée à la bourse suivante (OKX).
L'étude montre également que les principales victimes des fraudeurs résidaient en Chine, mais cela a changé à la suite de la répression menée par ce pays contre ses résidents accédant aux bourses à la mi-2021. En décembre de la même année, l'attention des escrocs s'était tournée vers les victimes américaines, donnant ainsi aux autorités américaines une raison supplémentaire d'abattre leur marteau.

CZ doit débourser ses passeports

Les découvertes de Griffin sur le rôle de Binance dans la perte des économies de toute une vie par les Américains pourraient causer des problèmes supplémentaires à CZ, qui est actuellement condamné à une caution de 175 millions de dollars en attendant de savoir combien de temps il purgera sa peine de prison. Il a fait plusieurs tentatives pour obtenir l'autorisation de voyager temporairement à Dubaï, où sa famille est actuellement basée, mais le ministère de la Justice (DoJ) a protesté contre ces offres, et le juge de district américain Richard Jones s'est à chaque fois rangé du côté du DoJ.
Le DoJ semble désormais préoccupé par le fait que CZ pourrait tenter de quitter les États-Unis avec ou sans l'autorisation du tribunal. Le 23 février, le ministère de la Justice a déposé une requête demandant au juge Jones de forcer CZ à remettre son passeport canadien à un « tiers dépositaire employé et supervisé par son avocat inscrit au dossier ». Ce tiers doit accompagner CZ lors de tout voyage sur le territoire continental des États-Unis pour lequel des documents d'identification sont requis.
Le DoJ souhaite que Jones ordonne à CZ de restituer tout autre passeport, valide ou expiré, qu'il pourrait avoir en sa possession. Ils souhaitent également que CZ informe le gouvernement au moins trois jours avant tout voyage sur le territoire continental des États-Unis afin que le gouvernement puisse déterminer s'il approuve ou non un tel mouvement.
De telles inquiétudes ne sont pas totalement injustifiées. Le FBI a récemment de nouveau arrêté un ancien informateur
qui avait été libéré sous caution après avoir été accusé d'avoir menti sur les antécédents criminels présumés de Hunter Biden. Cette nouvelle arrestation était en partie justifiée par les craintes du FBI qu'Alexandre Smirnov disposait de millions de dollars cachés et que ses avocats l'aideraient dans ses projets de fuite du pays.
CZ a des milliards cachés quelque part et pourrait être déconcertée par l'aveu du DoJ après le règlement selon lequel il pourrait demander une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans.

La gamme juridique changeante de Binance

De l'autre côté du pays, les démêlés juridiques entre Binance et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir vendu des titres non enregistrés et induit les clients en erreur montrent davantage de signes de discorde interne. Le 23 février, l'avocat Richard Grime a annoncé qu'il se retirait de son rôle de représentant légal de Binance.
La sortie de Grime est intervenue le lendemain du jour où le juge fédéral chargé de l'affaire a rejeté deux requêtes de Binance visant à garder certaines preuves sous scellés. La juge Amy Berman Jackson a statué qu'il y avait de bonnes raisons de garder secrète l'identité de certains employés et actionnaires de Binance, mais a rejeté les offres de suppressions supplémentaires.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les avocats abandonnent les dossiers avant la fin de la procédure, de sorte que le moment de la démission de Grimes et l'incapacité de sceller certaines preuves pourraient être entièrement une coïncidence. Par exemple, Binance a perdu toute une équipe d'avocats (de Wilmer Cutler Pickering Hale et Door LLP) le 23 janvier, le lendemain du jour où le juge Berman a fait peu de cas de la requête de Binance visant à rejeter la poursuite de la SEC.
Grime a peut-être également été perturbé par la poursuite civile récemment intentée contre Binance pour sa prétendue facilitation du financement du terrorisme lié à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Ou peut-être voulait-il simplement rompre officiellement les liens avec Binance avant que CZ ne commence à faire des offres à ses avocats qu'ils ne peuvent pas refuser pour l'aider à quitter le pays en douce.
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