Le PDG de PGI écope de 20 ans de prison pour un stratagème Ponzi au Bitcoin s'élevant à 200 millions de dollars
Le PDG de PGI condamné à 20 ans de prison pour un système de Ponzi basé sur Bitcoin
Ramil Ventura Palafox, le PDG de Praetorian Group International (PGI), a été condamné à 20 ans de prison par le ministère américain de la Justice. Il est reconnu coupable d'avoir orchestré un système de Ponzi frauduleux évalué à 200 millions de dollars qui a trompé plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier. Les fonds détournés ont été utilisés pour financer un train de vie luxueux comprenant voitures, maisons et vêtements haut de gamme.
Palafox au centre d'une fraude massive liée aux cryptomonnaies
Âgé de 61 ans, Ramil Ventura Palafox possède la double nationalité américaine et philippine. En tant que président, directeur général et promoteur en chef du PGI, il a mis en place un stratagème complexe où il prétendait que l'entreprise était engagée dans le commerce du Bitcoin. Les procureurs ont prouvé qu'il avait promis des rendements quotidiens entre 0,5% et 3% aux investisseurs, tout en sachant que PGI ne réalisait pas ces transactions financières.
De décembre 2019 à octobre 2021, environ 90 000 investisseurs ont placé plus de 201 millions de dollars dans cette entreprise douteuse. Cette somme comprend près de 30,3 millions en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 BTC, évalués alors à environ 171,5 millions dollars. Les pertes des victimes dépassent les 62 millions dollars.
Palafox avait également conçu un portail en ligne permettant aux investisseurs d'observer ce qu'il décrivait comme une performance lucrative. Entre 2020 et 2021, ce site affichait systématiquement des gains fictifs afin d'apaiser les inquiétudes des victimes sur la rentabilité supposée de leurs investissements.
Des dépenses extravagantes financées par la fraude
Les enquêteurs ont révélé que Palafox avait utilisé les fonds des investisseurs pour s'offrir un style de vie extravagant. Il a dépensé environ 3 millions dollars pour acquérir une flotte impressionnante comprenant près de 20 véhicules luxueux, incluant des marques prestigieuses telles que Porsche, Lamborghini et Ferrari.
En outre, il a investi environ 329 000 dollars dans des suites penthouse au sein d'hôtels haut-de-gamme et acheté quatre maisons situées à Las Vegas et Los Angeles pour plus de 6 millions dollars. Ses dépenses personnelles se chiffrent également autour du montant colossal de 3 millions dollars consacré à l'achat d'articles tels que vêtements élégants, montres raffinées et bijoux issus notamment des marques Louboutin ou Cartier.
Les procureurs affirment aussi qu'au moins 800 000 dollars en espèces ainsi que 100 BTC (valant alors 3,3 millions dollars) ont été transférés vers un membre proche sa famille.
Conséquences judiciaires sévères attendues
Le département américain rapporte que les victimes du PGI pourraient potentiellement obtenir réparation suite aux pertes subies lors du schéma frauduleux orchestré par Palafox. De plus, l'entité britannique PGI Global a été dissoute par la Haute Cour du Royaume-Uni en 2022 après avoir pris connaissance des irrégularités constatées.
En avril 2025 prochainement prévue, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sera chargée d'accuser officiellement Ramil Ventura Palafox d'être l'instigateur principal derrière ce vaste réseau illégal basé sur le Bitcoin.
