Une place de marché de 11 milliards de dollars liée à l'élite cambodgienne est liée à des escroqueries liées aux crypto-monnaies

Nous faisons la recherche, vous obtenez l'alpha ! Obtenez des rapports exclusifs et accédez à des informations clés sur les airdrops, les NFT et bien plus encore ! Abonnez-vous dès maintenant à Alpha Reports et améliorez votre jeu ! Accéder aux rapports AlphaLa place de marché en ligne Huione Guarantee a facilité des transactions d'une valeur d'au moins 11 milliards de dollars pour les opérateurs d'escroqueries cryptographiques en Asie du Sud-Est, selon la société d'analyse blockchain Elliptic.Huione fonctionne comme une place de marché sur le darknet, facilitant les cyberescroqueries en Asie du Sud-Est. La place de marché fonctionne via des milliers de canaux d'applications de messagerie instantanée, chacun géré par des commerçants différents, et utilise principalement le stablecoin USDT pour les paiements, selon un rapport publié mercredi par la société.

« Lorsque les analystes de la blockchain choisissent de publier leurs conclusions sans s'engager directement avec nous, cela limite notre capacité à agir rapidement pour geler les activités illicites liées à nos stablecoins », a déclaré un porte-parole de Tether à Decrypt. « Cela devient un effet de spectateur, où les individus observent des actes répréhensibles mais choisissent de les enregistrer pour l'engagement et la notoriété sur les réseaux sociaux. »Huione est exploité par le groupe Huione, un conglomérat lié à la famille Hun, au pouvoir au Cambodge.

Les activités illicites du groupe s'étendent au-delà du marché, une autre entreprise, Huione International Payments, étant impliquée dans le blanchiment de produits frauduleux à l'échelle mondiale.Elliptic a étiqueté des centaines d'adresses cryptographiques associées aux activités de Huione pour aider les échanges et les forces de l'ordre à lutter contre ces escroqueries.Huione, qui fait partie du conglomérat cambodgien Huione Group, serait une plaque tournante des escroqueries liées à l'« abattage de porcs », a déclaré l'entreprise.

Une place de marché de 11 milliards de dollars liée à l'élite cambodgienne est liée à des escroqueries liées aux crypto-monnaies

Ces escroqueries impliquent que les fraudeurs développent des relations en ligne avec leurs victimes et les persuadent d'investir, dans le seul but de siphonner les fonds de leurs victimes. D'autres escroqueries incluent les systèmes de Ponzi, les fraudes par usurpation d'identité et la sextorsion, a déclaré la société d'analyse de la blockchain.L'enquête d'Elliptic lie également Huione à des transactions impliquant des services de blanchiment d'argent, des technologies et des données essentielles à l'exécution de ces escroqueries.

L'un des directeurs de Huione Pay, filiale du groupe, serait Hun To, un cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet. Hun To est accusé de trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent par les autorités australiennes et est lié au crime organisé en Chine.Un porte-parole du bureau du Premier ministre cambodgien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le rapport met également en évidence de graves violations des droits de l’homme liées à leurs activités. Les complexes frauduleux, principalement au Myanmar, au Laos et au Cambodge, ressemblent à des prisons où les travailleurs victimes de trafic en provenance de Chine, du Vietnam et des Philippines sont contraints de perpétrer ces stratagèmes dans des conditions difficiles. Ces travailleurs sont souvent soumis à la torture et certains auraient eu recours au suicide, selon le rapport.

Elliptic a identifié sur Huione des publicités pour des équipements utilisés pour contrôler et punir ces travailleurs, notamment des matraques électriques et des chaînes électroniques.Le volume réel des transactions illicites est probablement plus élevé en raison du chiffre d'affaires des commerçants et des données incomplètes sur les portefeuilles cryptographiques, a déclaré Elliptic.Note de l'éditeur : cet article a été mis à jour après publication pour y ajouter les commentaires d'un porte-parole de Tether.

Le titre et le sous-titre ont également été modifiés pour plus de clarté.