La police du Vietnam a interpellé sept individus pour une fraude cryptographique transfrontalière de 532 000 $ se faisant passer pour le Nasdaq
Chapeau :
Sept ressortissants vietnamiens ont été arrêtés pour avoir mis en place une fraude aux crypto-monnaies depuis le Cambodge, se faisant passer pour la bourse légitime de Nasdaq. Les fraudeurs ont utilisé des applications comme Telegram et Zalo pour attirer les investisseurs avec de fausses transactions, entraînant des pertes significatives. La police a saisi plus de 532 800 $ en espèces et d'autres biens dans le cadre de cette opération.
Un réseau criminel actif au Cambodge
La police vietnamienne a procédé à l’arrestation de sept individus impliqués dans un système complexe de fraude aux crypto-monnaies basé à Bavet, au Cambodge. Parmi les suspects figurent Nguyen Van Chung, âgé de 31 ans, et Nguyen Duc Long, âgé de 26 ans. Tous résident dans la province du Bac Ninh, située dans le nord du Vietnam. Les arrestations sont survenues après que plusieurs victimes ont signalé avoir perdu des sommes importantes sur une plateforme frauduleuse se présentant sous le nom de Nasdaq. Une femme de 36 ans vivant à Da Nang a notamment déposé une plainte suite à des pertes financières conséquentes. L’enquête révèle que Chung s’est rendu au Cambodge début 2024 où il a collaboré avec un ressortissant chinois surnommé A Long. Ensemble, ils ont orchestré cette arnaque à proximité de la frontière cambodgienne. Pour mener leur projet frauduleux à bien, les suspects ont recruté d’autres Vietnamiens afin d’exécuter diverses missions au sein du réseau. Ils ont créé un site Internet imitant celui du Nasdaq, la deuxième plus grande bourse mondiale, qui répertorie des entreprises technologiques majeures comme Apple et Microsoft. Le groupe utilisait également les applications Zalo et Telegram pour gérer leurs opérations frauduleuses. Des dizaines de faux comptes y étaient actifs affichant des activités commerciales fictives ainsi que des rapports lucratifs trompeurs destinés à gagner la confiance d’investisseurs naïfs.
Saisies impressionnantes par les forces de l'ordre
Après avoir récolté l’argent auprès des victimes dupées, le réseau procédait au blanchiment via divers comptes bancaires avant d'investir ces fonds en crypto-monnaies afin dissimuler leur origine illégale. Au total, ce système aurait escroqué ses victimes pour un montant atteignant 14 milliards VND, soit environ 532 800 dollars. Deux victimes se sont même vues dépouillées chacune d'un montant dépassant 1 1 milliard VND. Dans le cadre d’un raid mené par les autorités vietnamiennes, plusieurs éléments compromettants ont été saisis : clés USB contenant des scripts frauduleux ainsi que divers appareils électroniques – téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables utilisés durant l’opération illégale. Le butin comprenait aussi près de 5,2 milliards VND en espèces ainsi que plusieurs bagues dorées et six titres fonciers appartenant aux membres du réseau criminel. Les enquêteurs continuent actuellement d’analyser ces données électroniques afin d’identifier d’autres potentielles victimes ayant subi cette escroquerie massive.
Poursuites judiciaires engagées contre les fraudeurs
Tous les membres arrêtés font face à des accusations graves liées au détournement numérique utilisant divers réseaux informatiques ou télécommunications pour commettre leurs crimes présumés. À travers cette affaire révélatrice, la police incite fortement le public à faire preuve de vigilance face aux offres alléchantes concernant les investissements en ligne promettant rendements élevés associées à peu ou pas de risques financiers associés. Elle encourage également toute personne suspectant une activité frauduleuse à alerter immédiatement les autorités compétentes.
