Dans les réseaux de blanchiment de crypto-monnaie, des syndicats liés aux jeux d'argent sont impliqués

Les réseaux de jeux en ligne continuent d'opérer malgré les sanctions contre Huione. En moins de deux mois, ces plateformes ont généré plus de 414 millions de dollars de revenus, illustrant leur capacité à contourner les mesures policières. Les enquêtes révèlent que des portefeuilles liés au blanchiment d'argent sont désormais intégrés aux opérations des jeux en ligne.

Les plateformes de jeu persistent après la fermeture des services associés à Huione

Selon une enquête menée par Bitrace, un trio spécifique de portefeuilles cryptographiques, incluant le Huione Telegram Wallet, le Wangbo Wallet et le HWZF (représentant Huionepay et Overseaspay), constitue les principaux outils utilisés pour régler les opérations liées aux plateformes Huione et Tudou Garantie.

Ces marchés basés sur Telegram étaient initialement conçus pour faciliter des transactions licites, mais se sont rapidement transformés en centres dédiés aux activités illicites telles que l'escroquerie et le blanchiment d'argent.

Bitrace a observé que beaucoup de ces sites intègrent souvent des fournisseurs de paiement tiers via des mini-applications sur Telegram, permettant ainsi aux utilisateurs de déposer ou retirer des fonds sans passer directement par les échanges centralisés.

Malgré la fermeture annoncée d'entités comme Huionepay et Tudou Garantie, Bitrace souligne que plusieurs plateformes de jeux qui dépendaient encore de leurs services continuent à traiter d'importants volumes crypto. Au total, elles ont reçu environ 414 millions USDT sur une période record de 53 jours, principalement grâce à ces outils basés sur Telegram.

Des flux financiers risqués vers les grandes bourses

Plusieurs sources citées par Bitrace relient également ces portefeuilles – notamment Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet et HWZF – au financement direct du fonctionnement illégal lié au jeu. Il est intéressant de noter que Wangbo Wallet semble partager une infrastructure logicielle avec Huionepay, suggérant un regroupement des fonds utilisateurs plutôt qu'une séparation stricte.

Malgré plusieurs avertissements émis par les fournisseurs conseillant aux utilisateurs d'éviter l'envoi direct vers des bourses centralisées, Bitrace a suivi près de 9 millions USDT qui ont afflué vers des plateformes reconnues comme Binance, OKX, et HTX durant la même période. Ces transferts pourraient déclencher des contrôles réglementaires importants mais continuent néanmoins à se développer.

Le groupe Huione sous surveillance internationale pour ses pratiques douteuses

Ces révélations s'inscrivent dans un contexte où le groupe Huione fait l'objet d'un examen minutieux depuis plusieurs années. En octobre 2025, il avait été qualifié par les autorités américaines comme « principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent » suite à une action conjointe menée par l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) et FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), entre autres agences britanniques.

Avant sa fermeture en mai 2025, Huione Garantie avait traité plus de 24 milliards USD en transactions. Après la suppression massive par Telegram.de certaines chaînes associées à cette activité frauduleuse, beaucoup se sont réorientées vers Tudou Garantie qui a absorbé une part significative du trafic illégal.

Les enquêtes menées par Elliptic et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) indiquent qu’un nombre croissant d’entités continuent leur activité malgré les sanctions imposées. Même après avoir subi différentes pressions réglementaires entre mi-2024 et mi-2025, celles-ci auraient transféré plusieurs centaines millions USD via différents échanges majeurs selon l'ICIJ rapporté en novembre 2025.

Avec ces nouvelles données fournies par Bitrace confirmant que ce modèle reste actif aujourd'hui , il apparaît clairement que la transformation continue du portefeuille ainsi qu’une infrastructure partagée permettent toujours aux syndicats criminels actifs dans le domaine du jeu online non seulement collecter mais aussi maximiser leurs revenus tout en réduisant leur exposition directe face aux régulateurs financiers.