Le DOJ dévoile une surveillance étendue des opérations de Binance
Les engagements de conformité de Binance avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) ont été dévoilés le 8 décembre, révélant une surveillance gouvernementale importante des opérations d’échange de crypto et des activités commerciales.
Dans une analyse partagée sur X (anciennement Twitter), John Reed Stark, un ancien responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC), a classé la « liste exhaustive » des nouveaux engagements de conformité de Binance comme une « liste de souhaits d’une société de conseil » qui sera probablement fermée. la plateforme.
Les nouvelles obligations de Binance sont décrites dans un document de 11 pages et incluent une coopération pour accorder aux autorités l’accès aux documents, dossiers et ressources à leur demande, y compris l’accès aux informations relatives à ses « anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, licences ». entrepreneurs, fournisseurs et partenaires de coentreprise », a noté Stark.
Plusieurs sections de la division pénale du DOJ surveilleront de près les activités de la bourse, notamment la section chargée du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs ; la section de la sécurité nationale ; la section du contre-espionnage et du contrôle des exportations ; et le bureau du procureur des États-Unis du district ouest de Washington.
Précédemment divulgué, l’accord de plaidoyer de Binance avec le gouvernement américain comprend également cinq ans de surveillance par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). La surveillance sans précédent de ses activités coûtera probablement à la bourse des millions de dollars. Selon Stark :
« Le règlement de Binance l’oblige à offrir des années d’accès instantané, d’audit, d’examen et d’inspection au DOJ, au FinCEN et à tous les types de régulateurs financiers et d’application de la loi, exposant l’entreprise – et ses clients – à un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par jour. Coloscopie financière d’un an. »
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La SEC souligne les preuves du DOJ pour étayer le dossier contre Binance
Les archives judiciaires de Binance récemment descellées font partie d’un nouveau dossier déposé par la SEC américaine, intégrant les mesures d’exécution et les règlements du DOJ pour renforcer ses arguments contre la bourse et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao.
Avec son dernier dépôt, le régulateur demande au tribunal de prendre un « constat judiciaire » des faits présentés dans le règlement de Binance. « Ce qui signifie que la SEC souhaite que le juge déclare vrai un fait présenté comme preuve sans présentation formelle de preuves », a déclaré Stark.
La SEC utilise le règlement pour contester la dernière requête de Binance visant à rejeter l’affaire, sapant ainsi les arguments de la bourse concernant sa présence et ses opérations aux États-Unis au cours des dernières années.
Binance comptait plus de trois millions de clients américains en mars 2018, selon son accord avec le DOJ. En juin 2019, environ 30 % du trafic Web de Binance provenait des États-Unis.
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