Tether a bloqué 544 millions de dollars en USDT en Turquie, perturbant ainsi les réseaux de paris illicites
Points clés à retenir :
- Tether a gelé plus de 544 millions USDT de sa monnaie pour aider les procureurs turcs à poursuivre un géant syndicat de paris en ligne.
- Le raid a touché l'ensemble de la collection rattachée au caïd Veysel Sahin, propriétaire d'établissements de jeux illégaux.
- Paolo Ardoino, le PDG, a déclaré que Tether avait répondu aux demandes officielles des forces de l'ordre, comme il l'avait fait avec le FBI et le DOJ.
Tether a reçu l'ordre de geler plus d'un demi-milliard de dollars en crypto pour répondre aux demandes des autorités turques. Cette action s'inscrit dans une lutte contre les réseaux organisés liés aux paris et transferts illégaux. L'émetteur du stablecoin a agi après qu'une enquête locale ait révélé un vaste réseau utilisant des actifs numériques pour blanchir des fonds criminels.
L'enquête massive sur les avoirs liés au jeu
L'enquête menée par le parquet général d'Istanbul a conduit à la confiscation d'avoirs évalués à environ 544 millions de dollars. Le raid visait principalement les biens monétaires associés à Veysel Sahin, une figure bien connue dans le milieu du jeu clandestin. Bien que Tether n'ait pas été nommée initialement par les autorités turques, son PDG Paolo Ardoino a ensuite confirmé que c'était leur entreprise qui avait gelé ses avoirs. Ardoino a expliqué que Tether avait examiné attentivement les informations fournies par les forces de l'ordre avant cette action, se conformant ainsi aux lois locales.
Tether intensifie sa collaboration avec les forces policières internationales
La coopération avec la Turquie représente une partie intégrante des efforts globaux déployés par Tether pour devenir un partenaire collaboratif auprès des forces policières dans le monde entier. À ce jour, Tether a traité plus de 1 800 demandes provenant de 62 pays, contribuant ainsi à limiter la circulation frauduleuse d’USDT.
Réglementation accrue en Turquie face aux paiements illégaux
Cet événement survient alors que la Turquie renforce ses mesures contre les services financiers illégaux et les institutions émettrices privées. Récemment, plusieurs entreprises mondiales soupçonnées d'héberger des fonds cryptographiques criminels ont subi des actions judiciaires visant à récupérer ces montants pour alimenter le trésor turc.
Une coopération internationale exemplaire
Afin d'illustrer ce point, Ardoino compare cet ordre avec la collaboration régulière entre son entreprise et le ministère américain de la Justice ou encore le FBI. Il précise que Tether agit dès qu'elle reçoit des preuves fiables concernant un acte criminel, peu importe où cela se produit.Cette affaire se concentre sur les réseaux organisés plutôt que sur les utilisateurs individuels afin d’attaquer ceux qui profitent du caractère rapide et anonyme souvent associé aux stablecoins pour effectuer des transactions vers des sites non régulés.À travers diverses enquêtes ciblées sur ces structures financières occultes, les autorités turques ont déjà récupéré plus d'un milliard de dollars au total.
