Tether a-t-il gelé les stablecoins du Venezuela ? L'Iran sera-t-il le prochain pays touché ?
Chapô : Tether a récemment gelé une partie significative des avoirs en stablecoins de Venezuela, avec un montant total dépassant 182 millions de dollars. Ce mouvement soulève des questions sur l'utilisation du USDT par d'autres nations, notamment l'Iran, pour contourner les sanctions économiques américaines. Les implications de ces actions mettent en lumière le rôle ambivalent des stablecoins dans la finance mondiale.
Tether gèle plus de 182 millions de dollars de USDT liés au Venezuela
Le 10 janvier, le service de suivi blockchain Whale Alert a signalé plusieurs gels majeurs du stablecoin USDT par son émetteur, Tether. Au total, plus de 182 millions de dollars ont été gelés dans cinq portefeuilles numériques distincts, indiquant une action coordonnée contre un objectif spécifique.
Les fonds concernés étaient tous localisés sur le réseau TRON, qui détient environ 82,5 milliards de dollars des près 187 milliards d'USDT émis. Le réseau TRON est souvent associé à des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et les financements illicites.
Le rôle crucial du USDT dans l'économie vénézuélienne
La taille des gels a conduit à spéculer sur leurs liens avec le gouvernement vénézuélien. Le même jour où les tokens ont été gelés, un rapport du Wall Street Journal a révélé que USDT joue un rôle central dans la capacité de la société pétrolière nationale Petroleos de Venezuela (PdVSA) à éviter les sanctions économiques américaines.
Selon le journal, jusqu'à 80% des revenus pétroliers générés par PdVSA proviendraient d'USDT. Tether aurait aidé les autorités américaines à « geler plusieurs portefeuilles identifiés comme étant impliqués dans le commerce pétrolier vénézuélien ».
Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, explique : « le problème n'est pas Tether lui-même mais la réalité duale des stablecoins. Ils peuvent être un ancrage pour les civils tout autant qu'un outil pour éviter les sanctions ».
Tether renforce ses partenariats pour lutter contre la criminalité numérique
Le 9 janvier, Tether avait annoncé sa collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour renforcer la cybersécurité et sensibiliser aux actifs numériques en Afrique. Cependant, ni Tether ni son PDG Paolo Ardoino n'ont fait comment concernant cet événement majeur lié aux gelées.
En septembre 2024,Tether s'est associé à TRON et au cabinet d'intelligence blockchain TRM Labs pour créer la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) afin de cibler les activités illicites liées aux actifs numériques. Cette unité a déclaré avoir gelé « plus de 300 millions » durant sa première année.
L'Iran utilise également USDT pour contourner les sanctions
TRM a mis en avant que l'Iran utilise également USDT via deux échanges enregistrés au Royaume-Uni pour transférer environ 1 milliard depuis 2023 tout en contournant les autorités sanitaires internationales. Une grande partie se serait réalisée via le réseau TRON.
Ces échanges semblent fonctionner ensemble malgré leur statut séparé au Royaume-Uni et sont associés à Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien précédemment sanctionné par les États-Unis et l'UE pour blanchiment d'argent lié aux revenus pétroliers.
TRM qualifie cette situation comme représentant « un risque plus mature » comparativement aux vols habituels ou processus classiques de blanchiment.
Une augmentation dramatique du volume lié aux activités illicites observée
Les rapports récents montrent une montée spectaculaire du volume lié aux activités illicites utilisant crypto-monnaies; ainsi Chainalysis révèle que ces transactions atteignent désormais 154 milliards en valeur totale reçue par des adresses cryptographiques illégales – une hausse énorme par rapport à seulement 59 milliards constatés auparavant.
Cela indique non seulement une augmentation générale mais aussi que ces volumes liés aux sanctions représentent maintenant 84% des transactions illicites selon Chainalysis.
