Un Chinois écope de 46 mois de prison pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars via une fraude liée aux cryptomonnaies

Chapô

Un tribunal fédéral américain a condamné Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars dans une arnaque à la cryptomonnaie ciblant 174 Américains. Cette fraude s'est servie de fausses plateformes d'investissement et d'ingénierie sociale pour tromper les victimes. Le ministère de la Justice a ordonné une restitution de 26,9 millions de dollars dans le cadre d'une lutte plus large contre les réseaux frauduleux mondiaux.

Jingliang Su impliqué dans une arnaque internationale à la cryptomonnaie

Jingliang Su est au centre d'une fraude internationale qui a détourné des fonds via des méthodes sophistiquées. Selon des documents judiciaires, ce stratagème, connu sous le nom de « boucherie de porcs », exploitait les investisseurs américains en leur promettant des rendements élevés sur des plateformes illégitimes. Les complices ont contacté les victimes par divers moyens tels que des applications de rencontres, des réseaux sociaux, ainsi que par SMS et appels non sollicités. Ces interactions avaient pour but d'établir un climat de confiance avant d’introduire les victimes aux fausses opportunités d’investissement.

Selon le DOJ, un tribunal américain a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars provenant d'une arnaque à l'investissement cryptographique qui ciblait 174 victimes américaines.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 janvier 2026

Une fois convaincues, les victimes étaient dirigées vers de faux sites Web qui simulaient être des plateformes légitimes. Ces sites présentaient des soldes fictifs et affichaient des bénéfices inventés afin que les utilisateurs pensent que leurs investissements fructifiaient. En réalité, dès qu'un dépôt était effectué, l'argent disparaissait presque instantanément. Plusieurs transferts ont été réalisés depuis des comptes bancaires aux États-Unis vers des sociétés écrans et comptes offshore jusqu'à ce que ces fonds soient regroupés sur un seul compte auprès de la Deltec Bank aux Bahamas.

Comment l'USDT a facilité le blanchiment d'argent international

À partir du compte bahaméen enregistré au nom du réseau criminel, Jingliang Su et ses complices ont procédé à la conversion des fonds volés en stablecoin Tether (USDT). Ce processus leur permettait ensuite d'acheminer rapidement ces crypto-actifs vers des portefeuilles contrôlés par leurs associés au Cambodge. Ces fonds étaient alors distribués aux responsables régionaux opérant depuis divers centres frauduleux établis là-bas. D'après les autorités américaines, cette opération complexe soulève la question du rôle croissant joué par les cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent mondial. En juin 2025, Su plaide coupable pour entreprise illégale liée au transfert monétaire après son arrestation fin décembre 2024. Le juge R. Gary Klausner lui inflige près de quatre ans derrière bars ainsi qu’un dédommagement dépassant 26 millions et trois années sous surveillance judiciaire après sa libération.

Démantèlement en cours : Répression mondiale contre l'escroquerie numérique

La condamnation récente souligne l'engagement du ministère américain de la Justice (DOJ) à démanteler ces réseaux internationaux spécialisés dans escroqueries numériques et blanchiment lié aux actifs crypto-monnaies. Huit co-conspirateurs ont également plaidé coupables avec des peines variant entre 36 et 51 mois. Le DOJ met en avant ses efforts visant non seulement à saisir les produits liés à ces activités criminelles mais aussi à perturber efficacement tous systèmes transfrontaliers permettant le transfert illicite autour notamment du stablecoin USDT.