Découvrez Jingliang Su, un Chinois condamné à 46 mois de prison pour une fraude de 36,9 millions de dollars en cryptomonnaie
Jingliang Su, un citoyen chinois, a été condamné à 46 mois de prison aux États-Unis pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie cryptographique. Cette affaire implique un réseau international ayant ciblé 174 victimes américaines avec des promesses de gains rapides via des plateformes frauduleuses. Su doit également rembourser 26 millions de dollars et fait partie d'un groupe plus large d'accusés impliqués dans ce stratagème.
Le fonctionnement du système de blanchiment
Jingliang Su faisait partie d'un réseau international qui utilisait des plateformes de trading fictives et la manipulation psychologique pour voler les économies des victimes. Les fraudeurs ont contacté leurs cibles par le biais de messages non sollicités sur les réseaux sociaux, appels téléphoniques, SMS et applications de rencontres en ligne. Ils dirigeaient ensuite ces personnes vers des offres trompeuses liées à la cryptomonnaie, promettant des rendements élevés sur des investissements fictifs.
Les autorités estiment que plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés depuis des comptes bancaires américains vers un compte unique auprès de Deltec Bank aux Bahamas avant d'être convertis en USDT (Tether) et envoyés au Cambodge. Bill Essayli, premier procureur adjoint aux États-Unis, a souligné : « Les nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un côté sombre : attirer les criminels qui ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars à leurs victimes. »
La fraude « boucherie de porcs » et la répression élargie
Su a plaidé coupable en juin 2025 pour son rôle dans cette entreprise illégale visant à exploiter financièrement les individus vulnérables. Ce type d'escroquerie est connu sous le nom de « boucherie de porcs » , où les escrocs établissent une relation émotionnelle avec leurs cibles avant d'agir financièrement contre elles. Cette affaire s'inscrit dans une vague plus large d'enquêtes menées par les autorités américaines contre ces pratiques frauduleuses.
Des accusations similaires ont déjà été portées contre Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien impliqué dans une opération massive liée à la boucherie déployant le travail forcé pour extorquer plusieurs milliards aux victimes internationales.
État du marché : BTC, ETH et USDT
Cette condamnation intervient alors que le marché continue sa progression positive malgré ces fraudes majeures. Le Bitcoin se négocie autour de 89 127,74 dollars, affichant un volume transactionnel quotidien proche de 38,64 milliards USD. Ethereum suit avec une valeur près de 3 008,32 dollars, marquant une hausse significative sur la journée avec plus de 29,3 milliards USD échangés récemment.
Tether (USDT), utilisé comme moyen principal dans l'opération criminelle orchestrée par Su, maintient son prix stable autour du dollar américain grâce à une capitalisation boursière dépassant 186 milliards USD.
