« Sanctions contre l'Iran : le CZ de Binance qualifie les allégations d'1 milliard de dollars de « FUD payé » »
Les problèmes de conformité de Binance s'intensifient, suite à des allégations concernant des transactions d’un milliard de dollars liées à des entités iraniennes. Alors que le ministère de la Justice surveille la plateforme jusqu'en 2027, l'activité cryptographique en Iran suscite l’inquiétude aux États-Unis. Malgré ces turbulences, Binance montre une certaine stabilité sur le marché.
Binance fait face à des allégations graves concernant sa conformité
Les problèmes d’échange de Binance ne sont pas résolus. La plateforme est confrontée à des accusations de manquement à la conformité, similaires aux questions qui avaient conduit à une amende record de 4 milliards de dollars et à l’emprisonnement du fondateur Changpeng Zhao (CZ) en 2024.
Selon un rapport publié par Fortune, Binance aurait licencié certains enquêteurs qui avaient découvert des preuves concernant des transactions d’un milliard de dollars en 2025, reliées à des entités iraniennes sous sanctions. Cependant, CZ a rejeté ces affirmations comme étant du « FUD payé » ou le résultat du mécontentement d’un ancien employé.
Le PDG actuel, Richard Teng, a également qualifié ce rapport d'« irresponsable », tout en soulignant que les efforts pour assurer la conformité sont permanents :
« Cela est particulièrement vrai avec la sophistication croissante des mauvais acteurs qui utilisent des outils et techniques pour éviter d'être détectés. Nous poursuivrons nos efforts inlassables pour lutter contre les crimes illicites et maintenir l'intégrité mondiale. »
L’activité crypto en Iran attire l’attention du Trésor américain
L'accord conclu par Binance en 2023 permet au ministère de la Justice (DoJ) d'exercer une surveillance indépendante sur sa conformité jusqu’en 2027. Pourtant, les transferts iraniens totalisant un milliard semblent avoir échappé au contrôle régulier.
En effet, selon une étude menée par TRM Labs, l'Iran aurait reçu plus de 10 milliards de dollars en crypto-monnaies durant cette période. Fait préoccupant : près de la moitié serait liée au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), renforçant ainsi les craintes quant au contournement possible des sanctions américaines.
Ari Redbord, représentant TRM Labs, indique que le Trésor américain s'inquiète grandement face à cette montée en puissance : « L'activité cryptographique iranienne et son contournement potentiel aux sanctions imposées préoccupent fortement notre gouvernement ». À ce jour, aucune action concrète n'a été annoncée par le DoJ ou le Trésor américain concernant les violations supposées commises par Binance.
La bourse reste stable malgré les turbulences
Malgré ces révélations inquiétantes, Binance affiche une relative stabilité sur ses marchés sans panique notable parmi ses utilisateurs. Ces derniers jours ont cependant vu quelques sorties limitées dans un climat général volatile.
Les réserves totales en Bitcoin (BTC) se sont élevées récemment : elles sont passées de 651 000 BTC à 666 000 BTC, illustrant ainsi que la confiance envers cette plateforme persiste chez les investisseurs.
Côté prix du jeton natif BNB, celui-ci demeure relativement stable mais peine à franchir durablement le seuil critique des 600 $, reflétant ainsi une faiblesse générale sur le marché crypto dans son ensemble.
CZ défend fermement Sanctions et lutte anti-blanchiment
- CZ a qualifié les accusations concernant l'implication iranienne comme étant « FUD payé », précisant que plusieurs outils tiers sont utilisés pour lutter contre le blanchiment d'argent (AML).
- L’activité cryptographique iranienne a connu un essor considérable atteignant environ 10 milliards de dollars, dont une part significative est contrôlée directement par le gouvernement local.
