La surveillance de Binance de 3 ans sera gérée par la FRA - Détails
Selon le dernier rapport, le ministère américain de la Justice (DOJ) a accordé la surveillance de Binance pour trois ans au cabinet de conseil Forensic Risk Alliance (FRA). Cette nomination fait partie de l'accord de plaidoyer conclu avec le ministère de la Justice l'année dernière.
En novembre 2023, Binance a conclu un accord de plaidoyer avec le DOJ concernant des violations de blanchiment d'argent, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de nommer un contrôleur de conformité indépendant. Le co-fondateur de l'entreprise, Changpeng « CZ » Zhao, a également accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre de l'accord et a récemment été condamné à quatre mois de prison.
Voici pourquoi le DOJ a choisi la FRA plutôt que Sullivan et Cromwell
Citant des sources anonymes, Bloomberg a récemment rapporté que Forensic Risk Alliance avait reçu le feu vert avant le cabinet d'avocats de Wall Street Sullivan & Cromwell pour agir en tant qu'observateur indépendant pour Binance Holdings Ltd. programme d’éthique et de conformité efficace.
Par conséquent, s'il y a du vrai dans les dernières révélations, la FRA, basée à Londres, pourra probablement accéder aux dossiers et documents internes de Binance, tout en garantissant que l'échange est conforme à l'accord de plaidoyer sur trois ans.
Selon le rapport, Sullivan & Cromwell (S&C), basé à New York, était l'un des favoris pour le rôle de moniteur. Cependant, il semble que la controverse entourant le cabinet d'avocats à propos de son travail pour la bourse FTX, aujourd'hui disparue, aurait pu influencer la décision du DOJ d'opter plutôt pour FRA.
Comme Bitcoinist l'a rapporté en février, les créanciers de FTX ont lancé un recours collectif contre Sullivan & Cromwell, accusant le cabinet d'avocats d'être complice de l'effondrement de la bourse. La nouvelle direction de FTX a toujours défendu S&C tout en vantant ses efforts de redressement de l'entreprise.
Mercredi 8 mai, FTX a annoncé que ses clients seraient intégralement remboursés de leurs pertes dues à l'effondrement.
Binance paiera 4 millions de dollars au Canada en raison de problèmes de conformité
Outre les États-Unis, Binance a été confrontée à des pressions importantes de la part des organismes de réglementation d'autres pays. Plus récemment, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde a été condamnée à une amende de 4,4 millions de dollars (6 millions de dollars canadiens) par l'organisme de réglementation financière du Canada, CANAFE.
CANAFE a accusé Binance de non-respect des protections contre le blanchiment d'argent. Tel que rapporté par Bitcoinist, la société n'a pas réussi à s'inscrire auprès du régulateur financier canadien et à déclarer les transactions importantes en monnaie virtuelle.
Alors que les problèmes réglementaires de Binance continuent de s'aggraver, la bourse a maintenu son engagement à accroître la conformité. La création récente du tout premier conseil d'administration de l'entreprise apparaît comme un pas dans cette direction.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 2,194 billions de dollars | Source : Graphique TOTAL sur TradingView
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